中国汽车工程研究院股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-045

中国汽车工程研究院股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年9月4日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023年9月1日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：

以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘安民为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：临2023-046）。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023年9月5日

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2023-046

中国汽车工程研究院股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长、总经理万鑫铭先生关于辞去公司总经理职务的书面辞职申请，万鑫铭先生根据国务院国有资产监督管理委员会及公司控股股东中国检验认证（集团）有限公司对其工作安排，申请辞去公司总经理职务，其辞去总经理职务后，仍在公司担任董事长、党委书记、战略委员会主席职务。公司董事会对万鑫铭先生在公司任职总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢！

2023年9月4日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘安民先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2023年9月5日

附：公司高管个人简历

附件：刘安民先生简历

刘安民先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。历任长沙冶金机械厂技术员，株洲火炬火花塞股份有限公司技术员、车间副主任、公司办公室副主任，綦江齿轮传动有限公司董事、副总经理，中国汽车工程研究院股份有限公司规划发展部部长，重庆凯瑞车辆传动制造有限公司董事长、总经理，重庆凯瑞特种车有限公司董事长，重庆凯瑞科信汽车销售有限公司董事长，中国汽车工程研究院股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司董事、党委副书记、总经理、董事会秘书。

截至本公告日，刘安民先生持有中国汽研股份673,800股，与公司实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。