上海移远通信技术股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展的公告
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2023-056
上海移远通信技术股份有限公司
关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至2023年8月31日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。
● 2023年9月4日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份106,000股，已回购股份占公司当前总股本的比例为0.04%，购买的最高成交价为47.91元/股，最低成交价为47.14元/股，已支付的总金额为5,009,897.72元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
一、回购股份的基本情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日收到公司董事长、实际控制人钱鹏鹤先生《关于提议回购公司股份的函》，具体内容见公司在上海证券交易所披露的《关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2023-049）。2023年8月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购股份的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）,回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容见公司在上海证券交易所披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-051）、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-052）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-054）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在首次回购股份事实发生的次日披露进展情况，并在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
二、回购股份的进展情况
公司截至上月末的回购进展及首次回购股份情况如下：
截至2023年8月31日，公司未进行回购。
公司于2023年9月4日以集中竞价交易方式首次回购公司股份106,000股，已回购股份占公司当前总股本的比例为0.04%，最高成交价为47.91元/股，最低成交价为47.14元/股，支付的总金额为5,009,897.72元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
上述回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。
三、其他说明
后续公司将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购股份计划，并将在回购期间根据相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2023年9月5日
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2023-055
上海移远通信技术股份有限公司
关于2023年股票期权激励计划授予登记
完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股票期权授予登记完成日：2023年9月4日
● 股票期权登记人数：311人
● 股票期权登记数量：7,905,600份
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年7月7日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议并通过《关于〈上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2023年7月8日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
2、公司于2023年7月8日通过张榜方式将本次拟激励对象的名单在公司内部予以公示，名单公示期为不少于10天，从2023年7月8日至2023年7月17日止。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议，并于2023年7月19日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2023年7月24日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈上海移远通信技术股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》，并对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息进行交易的行为。2023年7月25日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》、《公司2023年股票期权激励计划》。
4、公司于2023年7月24日召开公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二、本次授予的具体情况
1、授权日：2023年7月24日
2、授予数量：7,915,800份
3、授予人数：312人
4、行权价格：54.84元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司人民币A股普通股股票
6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况：
本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过54个月。
激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授权完成登记日起计。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于18个月。本激励计划授予的股票期权的行权安排如下表所示：
■
在上述约定期间因行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
在满足股票期权行权条件后，公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。
三、激励对象实际获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明
公司董事会确定本激励计划的授权日后，在办理本次股票期权登记的过程中，有1名激励对象因离职不再符合激励对象资格，涉及的股票期权数量合计10,200份。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。本次调整后，公司本激励计划首次授予实际登记的激励对象由312人调整为311人，实际登记的授予数量由791.58万份调整为790.56万份。
四、本次授予登记完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，公司于2023年9月4日完成了相关股票期权授予登记手续，具体情况如下：
1、股票期权名称：移远通信期权
2、股票期权代码（分三期行权）：1000000458、1000000459、1000000460
3、股票期权授予登记完成日：2023年9月4日
4、本次授予登记的人员及数量：
■
在确定授予日后的股票期权登记过程中，除1名激励对象因离职不再符合激励对象资格，本次授予登记情况与公司2023年7月26日披露的《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-041）一致。
五、本次授予登记对公司财务状况的影响
根据财政部《企业会计准则第 11 号一股份支付》和《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
经测算，公司于2023年7月24日授予的7,905,600份股票期权需摊销的总费用为6,334.51万元，具体成本摊销情况如下表：
单位：万元
■
注：1、提请股东注意上述股份支付费用可能产生的摊薄影响；
2、上述摊销费用预测对公司经营业绩的最终影响以会计师所出的审计报告为准；
3、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
由本激励计划产生的期权成本将在管理费用中列支。公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发核心员工的积极性，提高经营效率，本激励计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2023年9月5日
