北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-109

北京大北农科技集团股份有限公司

关于为参股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1.担保基本情况

公司于2022年7月21日召开第五届董事会第四十次临时会议、2022年8月3日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2022-084、2022-087），同意为参股公司北京农信互联科技集团有限公司（以下简称“农信互联”）向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行”）申请的10,000万元综合授信提供连带责任担保。

截止目前，上述授信额度已到期，农信互联拟继续向民生银行申请10,000万元综合授信及其授信项下叙做的具体业务，以及通过民生银行办理包括但不限于委托贷款、信托贷款在内的全部间接融资业务等各类融资性业务，该笔授信由公司提供连带责任保证担保，并同意该授信占用公司在民生银行的授信额度。包含本次担保在内，公司对农信互联的累计担保金额不超过10,000万元。

上述担保由农信互联其他股东薛素文先生、北京农信众志网络科技合伙企业（有限合伙）（简称“农信众志”）以其各自分别持有的农信互联3.15%的股权即合计持有农信互联6.30%股权质押给公司以提供反担保。农信互联2022年度经审计归母净资产为82,241.67万元，该6.30%股权对应的价值为5,181.23万元，具备反担保能力。

2.审议情况

公司于2023年9月4日收到持有公司24.51%股份的股东邵根伙先生向董事会提交的《关于提请增加2023年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于为参股公司提供担保的议案》作为公司2023年第五次临时股东大会的临时提案。上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，提交2023年第五次临时股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

（1）被担保单位名称：北京农信互联科技集团有限公司

（2）成立日期：2003年9月16日

（3）注册地点：北京市海淀区中关村大街27号17层1703号

（4）法定代表人：薛素文

（5）注册资本：33,435.4286万元

（6）股东及股权结构：

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（7）经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售饲料、化肥、农药（不含属于危险化学品的农药）、农业机械；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（8）主要财务指标：

单位：万元

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注：农信互联2022年度财务数据经北京思泰汉威会计师事务所有限公司审计，并出具的思泰汉威审字【2023】第010050号审计报告。

（9）历史沿革及其他：农信互联成立于2003年9月，主要业务为技术开发、技术咨询、技术服务。经查询，农信互联不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（1）总担保金额：不超过10,000万元人民币

（2）贷款银行：中国民生银行股份有限公司北京分行

（3）担保期限：融资期限不超过两年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起两年

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为

准。

四、董事会意见

邵根伙先生持有公司24.51%的股份，具备向股东大会提交临时提案的主体资格。邵根伙先生向董事会提交的《关于提请增加2023年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于为参股公司提供担保的议案》作为公司2023年第五次临时股东大会的临时提案，该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，提交2023年第五次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为1,810,674.60万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度不超过160亿元），占公司最近一期经审计净资产的168.39%。公司及控股子公司的实际担保余额为1,274,065.32万元，其中公司及其控股子公司对合并报表外单位实际担保余额为170,140.33万元（其中关联参股公司担保余额为142,608.98万元），占公司最近一期经审计净资产的15.82%，对合并报表内单位实际担保余额为1,103,924.99万元，占公司最近一期经审计净资产的102.66%。

截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,523.06万元。

六、备查文件

1、《关于提请增加2023年第五次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年9月4日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-110

北京大北农科技集团股份有限公司

关于2023年第五次临时股东大会增加

临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月15日召开公司2023年第五次临时股东大会。公司于2023年8月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-105）。

2023年9月4日，公司董事会收到股东邵根伙先生书面提交的《关于提请增加2023年第五次临时股东大会临时提案的函》，作为持有公司3%以上股份的股东，邵根伙先生提议公司2023年第五次临时股东大会增加《关于为参股公司提供担保的议案》。

根据《公司章程》规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。截至本公告披露日，邵根伙先生持有公司24.51%的股权，具备提出临时议案的主体资格。临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关法律法规的规定。因此董事会同意将《关于为参股公司提供担保的议案》作为新增议案提交2023年第五次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于2023年8月31日公告的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》的事项不变。

根据上述情况，现将召开2023年第五次临时股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年9月15日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年9月11日（星期一）

7、出席对象

（1）截至2023年9月11日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

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2、上述议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过；议案1涉及关联交易事项，表决时需要关联股东回避表决。

3、上述议案1、议案2、议案3、议案4已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2023年8月31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告；议案5为持有公司3%以上股份的股东邵根伙先生提出的临时提案，详见公司于2023年9月5日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

4、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

5、董事会审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》时与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。

投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；

投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。

（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2023年9月12日下午17：00前送达本公司为有效登记）。

2、登记时间：2023年9月12日（星期二）

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登记地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰创新园行政楼104会议室。

4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

（1）会议联系人：鲁永婷

（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn

6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、关于提请增加2023年第五次临时股东大会临时提案的函。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年9月4日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月15日上午9:15，结束时间为2023年9月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

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委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2023年第五次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日