新凤鸣集团股份有限公司
2023年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-114
新凤鸣集团股份有限公司
2023年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年9月4日
(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、总裁助理、财务总监等列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第六届董事会董事的议案
■
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举第六届监事会监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：朱婧婕、刘浩杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司
董事会
2023年9月5日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-115
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年9月4日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2023年8月30日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议选举庄耀中先生担任公司第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，聘任庄耀中先生为公司总裁，任期至第六届董事会届满。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，聘任杨剑飞先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人和总裁助理的议案》
经总裁提名，聘任沈健彧先生、许纪忠先生、杨剑飞先生、赵春财先生、管永银先生、郑永伟先生和李国平先生为公司副总裁，聘任沈孙强先生为公司财务负责人，聘任章四夕女士和林镇勇先生为公司总裁助理，任期至第六届董事会届满。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会各专门委员会组成人员如下：
提名委员会由独立董事张克勤先生、独立董事宋爱军女士、董事长庄耀中先生三人组成。
薪酬与考核委员会由独立董事张克勤先生、独立董事徐攀女士、董事杨剑飞先生三人组成。
审计委员会由独立董事徐攀女士、独立董事宋爱军女士、董事庄奎龙先生三人组成。
战略委员会由董事长庄耀中先生、独立董事宋爱军女士、董事庄奎龙先生三人组成。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长提名，聘任吴耿敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第六届董事会届满。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023年9月5日
附件：个人简历
庄耀中先生：1987年出生，硕士，高级工程师。2010年12月起任职于公司，曾任公司经营线负责人、总裁助理、副总裁。2017年5月至今任公司总裁，2021年4月至今任公司董事长。先后获两化融合杰出贡献优秀企业家、中国纺织行业年度创新人物、中国纺织工业联合会科技进步一等奖、浙江省科技进步二等奖等荣誉，任第十一届浙江省青年企业家协会会长、第十二届浙江省青联副主席、浙江省工商业联合会第十二届执行委员会委员、第三届嘉兴市新生代企业家联谊会会长、第八届嘉兴市总商会副会长、第十二届桐乡市工商联副主席、第三届桐乡市新生代（青年）企业家创业联谊会副会长。
庄奎龙先生：1962年出生，大专学历，正高级经济师。曾任桐乡市凤鸣实验厂厂长，浙江新凤鸣化纤有限公司董事长、总经理，桐乡市新凤鸣投资有限公司董事长、总经理。2007年12月至2017年5月任公司总裁，2007年12月至2021年4月任公司董事长，2021年4月至今任公司董事。先后被授予全国劳动模范、全国纺织工业劳动模范、浙江省劳动模范、浙江省优秀企业家、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉，任浙江省第十三届人民代表大会代表、浙江省第十三次党代会代表等。
沈健彧先生：1971年出生，大专学历，工程师。曾被授予嘉兴市第三批“南湖百杰”优秀人才荣誉称号。曾任桐乡市凤鸣实验厂车间主任，浙江新凤鸣化纤有限公司车间主任、副总经理、总经理、董事长。2014年5月至2018年12月任公司生产管理部总经理，2014年8月至今任公司董事、副总裁，2019年6月至今任公司投资发展部总经理。
许纪忠先生：1967年出生，大专学历，工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限公司车间主任，桐乡中欣化纤有限公司董事，公司项目管理部总经理、总裁助理。2016年7月至今任公司副总裁，2020年9月至今任公司董事。
杨剑飞先生：1970年出生，大专学历，高级工程师。曾任桐乡市凤鸣实验厂办公室主任，浙江新凤鸣化纤有限公司办公室主任，桐乡市新凤鸣投资有限公司监事，公司办公室主任。2011年8月至今任公司董事会秘书，2014年8月至今任公司董事，2017年5月至今任公司副总裁。
张克勤先生：1972年出生，博士。曾任德国Max-Planck金属研究所博士后，新加坡国立大学研究员、李光耀杰出博士后研究员、资深研究员，苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、副院长。现任苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、院长，2022年5月至今任公司独立董事。
宋爱军女士：1968年出生，本科学历，高级实验师。1991年8月至1997年9月任杭州恒达电气厂职员，1997年10月至今任中国计量大学教师。
徐攀女士：1987年出生，博士，中国注册会计师。2012年7月至2020年1月任嘉兴学院会计学专业教师，2020年1月至今任浙江工业大学管理学院会计学专业教师，2017年10月至今任嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事，2021年5月至今任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事，2022年5月至今任浙江京新药业股份有限公司独立董事。
赵春财先生：1968年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任江苏仪征化纤股份有限公司助理工程师、工程师、高级工程师、车间主任、技术质量科科长，浙江新凤鸣化纤有限公司长丝分厂厂长，公司长丝事业部总经理、技术中心主任、总裁助理。2014年5月至2021年9月任公司研究院院长，2016年7月至今任公司副总裁
管永银先生：1975年出生，大专学历，工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限公司车间主任，桐乡中欣化纤有限公司车间主任，公司聚酯部副总经理。2014年5月至2022年1月任新凤鸣集团湖州中石科技有限公司执行董事兼总经理，2014年6月至2021年1月任公司生产管理部副总经理，2017年8月至2020年8月任公司监事会主席，2020年9月至今任公司副总裁，2021年1月至今任公司生产管理部总经理
郑永伟先生：1975年出生，大专学历，工程师。曾任桐乡中欣化纤有限公司车间主任，桐乡市中维化纤有限公司车间主任、总经理，桐乡市中益化纤有限公司董事长。2018年9月至今任平湖市中润化纤有限公司执行董事、经理，2019年1月至今任公司总裁助理，2020年4月至今任平湖市中昊贸易有限公司总经理、执行董事，2022年2月至今任浙江独山能源有限公司执行董事、经理
李国平先生：1969年出生，本科学历，高级工程师。曾任江苏仪征化纤股份有限公司技术员、工程师、高级工程师、车间主任，浙江双兔新材料有限公司副总经理，浙江新凤鸣化纤有限公司聚酯分厂厂长，公司聚酯事业部经理、生产管理部常务副总经理。2019年1月至2021年1月任公司生产管理部总经理，2019年1月至今任公司总裁助理，2021年2月至今任新凤鸣江苏新拓新材有限公司、徐州阳光新凤鸣热电有限公司执行董事兼总经理，2021年9月至今任新凤鸣江苏新迈新材有限公司执行董事，2022年2月至今任新凤鸣江苏新卓新材有限公司执行董事
沈孙强先生：1982年出生，本科学历，会计师。曾任桐乡市中维化纤有限公司、桐乡市中辰化纤有限公司财务科长，公司财务部副总经理。2019年3月至今任公司财务负责人
章四夕女士：1984年出生，硕士。曾任浙江新凤鸣进出口有限公司原料业务科科长、进口业务负责人、副总经理，浙江睿鸿贸易有限公司副总经理。2017年1月至2019年8月任Saks Fifth Avenue顾问，2019年8月至今任公司市场管理部总经理，2021年7月至今任公司经营线负责人
林镇勇先生：1977年出生，硕士，助理工程师。曾任厦门翔鹭化纤股份有限公司储备干部、组长、专员、课长，翔鹭石化（厦门）有限公司销售部高级管理师，江苏盛虹化纤股份有限公司总经理助理、副总经理，江苏盛虹石化股份有限公司副总经理。2018年5月至2019年3月任厦门倍凡教育投资有限公司常务副总经理，2019年3月至2021年6月任厦门翔鹭腾龙集团副总经理，2021年7月至今任公司经营线负责人
吴耿敏女士：1992年出生，本科，国家助理理财规划师、助理会计师，已于2016年1月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015年2月至2020年10月任公司证券事务专员，2020年11月至今任公司证券事务代表
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-116
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年9月4日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2023年8月30日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《选举公司监事会主席的议案》
根据《公司章程》规定，推选姚敏刚先生任公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
姚敏刚先生：1977年出生，大专学历，工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限公司办公室职员、行政科长，2008年4月至2011年8月任公司集团办公室副主任，2011年8月至2016年11月任公司集团办公室主任，2016年11月至今任浙江独山能源有限公司监事，2019年2月至2022年1月任公司对外事务部总经理，2020年9月至今任公司监事会主席，2022年1月至今任公司总裁办主任。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司
监事会
2023年9月5日
