科博达技术股份有限公司
关于召开2023年
半年度业绩说明会的预告公告
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-069
科博达技术股份有限公司
关于召开2023年
半年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午 13:00-14:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年9月8日（星期五）至9月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱keboda@keboda.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月19日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月15日 下午 13:00-14:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 业绩说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 业绩说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年9月15日 下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长兼总裁柯桂华先生、董事会秘书裴振东先生、财务负责人朱迎春女士、首席技术专家于之训先生、独立董事孙林先生。如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年9月15日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年9月8日（星期五）至9月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱keboda@keboda.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：徐萍萍
电话：021-60978935
邮箱：keboda@keboda.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2023年9月8日
证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2023-068
科博达技术股份有限公司
关于中证中小投资者服务中心
《股东质询函》的回复
及对外担保暨关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因生产经营需要，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司科博达智能科技有限公司（以下简称“科博达智能科技”）需向德州仪器中国销售有限公司（以下简称“德州仪器”）采购半导体产品，公司拟出具担保函，以责任保证方式（连带保证）向德州仪器提供最高额不超过100万元美元的担保。公司控股股东科博达投资控股有限公司（以下简称“科博达投资控股”）以保证担保方式为本次担保提供反担保。详见2023年8月19日披露的《科博达技术股份有限公司关于对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。
近日，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中证中小投资者服务中心（以下简称“投服中心”）的《股东质询函》【投服中心行权函〔2023〕46号】（以下简称“质询函”）。公司收到质询函后高度重视，经认真分析，现就函件提出问题回复并公告如下：
问题：公开信息显示，科博达智能科技的股东包括上海恪石投资管理有限公司（持股比例60%）、 三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）（持股比例20%)及你公司（持股比例20%）。 你公司在公告中未披露本次担保事项的其他股东按比例提供担保情况，请公司详细说明此次担保其他股东是否按持股比例提供担保；若否，请公司说明是否符合相关规定。
回复：
科博达智能科技的其他股东此次未按持股比例提供担保，此次担保符合相关规定。具体原因如下：
一、在本次担保中其他股东未按持股比例提供担保，主要原因如下：
1、本次担保基于参股公司业务发展需要及供应商德州仪器的要求
首先，科博达智能科技已获定点的某款智能驾驶产品，其配套主机厂指定使用德州仪器生产的车规级芯片，具有不可替代性，无法用其他芯片厂商同类产品替代。
其次，截至目前，鉴于在科博达智能科技及其关联企业中，德州仪器只接受和认可公司的企业资信，并单方面指定必须由公司为科博达智能科技采购芯片事项提供担保。
因此，本次担保主要从科博达智能科技的业务需求出发，基于供应商公司德州仪器的要求，为支持参股公司经营发展，公司决定为其提供本次担保。
2、本次担保对象财务风险处于有效控制范围之内
科博达智能科技的股东上海恪石投资管理有限公司（持股比例60%）是科博达投资控股的全资子公司，三亚恪石投资合伙企业（有限合伙）（持股比例20%）的管理事务合伙人是科博达投资控股，即科博达智能科技是公司控股股东科博达投资控股控制的企业。
截至2023年6月30日，科博达智能科技资产总额人民币14,268.23万元，净资产人民币13,820.77万元；2023年上半年营业收入人民币8.61万元，净利润人民-1,871.63万元。（未经审计）。
截止目前，科博达智能科技经营情况正常，整体资产状况良好，财务风险处于有效控制范围之内。
3、公司控股股东为本次担保提供反担保
公司控股股东以保证担保方式为本次担保提供反担保，并已签署反担保协议，此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，符合公司的整体利益。
协议中对于担保范围约定如下：
“公司根据《公司支付担保函》向德州仪器支付的一切款项（总金额上限为100万美元）及公司为履行《公司支付担保函》而产生的实际合理费用。
公司根据《公司支付担保函》的约定承担担保责行时，有权直接向科博达智能索偿而无须先向科博达智能科技追偿，科博达投资控股同意并保证将在收到公司书面索付通知后的 10个工作日内，按照索付通知上载明的金额向公司付款。”
二、本次担保已履行部分审议程序，符合相关规定
公司于2023年8月17日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊进行了回避，由6名非关联董事进行表决。会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述议案。公司独立董事对本项关联交易议案进行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。
另外，公司拟于2023年9月8日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述担保议案，公司已通知与该担保有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
综上，本次担保系参股公司满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。本次担保控股股东已提供反担保，公司未要求其他股东按持股比例提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2023年9月8日
