祖名豆制品股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-041

祖名豆制品股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，并于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币5亿元。上述担保事项的办理期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日内有效。具体内容详见公司于2023年4月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司2023年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-022）。

（一）本次担保基本情况

2023年9月7日，公司与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行杭州分行”）签订了《最高额保证合同》，为宁波银行杭州分行与公司全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）签订的授信业务合同形成的债权提供最高本金限额不超过人民币5,000万元的担保，担保方式为连带责任保证。

（二）履行的审议程序

本次担保事项在公司2022年年度股东大会批准的担保额度范围内，股东大会授权董事长办理本次担保的有关手续并签署相关法律文件。

公司2022年年度股东大会批准的担保总额度不超过5亿元，其中对安吉祖名的担保额度为3亿元，本次担保未超过股东大会批准的担保额度。本次担保发生后，公司对安吉祖名剩余可用担保额度为2.5亿元。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：安吉祖名豆制食品有限公司

统一社会信用代码：91330523556177047M

法定代表人：王茶英

注册资本：29,000万元

成立日期：2010年5月31日

住所：浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号

经营范围：许可项目：食品生产；食品经营；销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司100%持股，为公司全资子公司。

2、主要财务指标：

单位：元

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3、安吉祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

债权人：宁波银行股份有限公司杭州分行

保证人：祖名豆制品股份有限公司

债务人：安吉祖名豆制食品有限公司

担保方式：连带责任保证

最高债权限额：债权最高本金限额等值人民币伍仟万元整和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用。

业务发生期间：自2023年9月7日至2026年9月6日止

被担保债权：债务人与债权人在业务发生期间及最高债权限额内发生的一系列授信业务。

担保范围：包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

四、董事会意见

本次担保事项有助于安吉祖名获得经营发展所需资金，保障安吉祖名稳健经营。安吉祖名为公司全资子公司，其管理规范、经营状况良好，具备较好的偿债能力，担保风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项已经股东大会批准，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对合并报表内子公司发生的担保金额为35,500万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的34.27%。子公司对公司的担保金额为13,690万元。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

公司与宁波银行杭州分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2023年9月8日