青岛征和工业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2023-042

青岛征和工业股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年9月8日（星期五）下午14:50。

（2）网络投票时间：2023年9月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月8日9:15一15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长金玉谟先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份58,418,350股，占上市公司总股份的71.4598％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份58,417,750股，占上市公司总股份的71.4590％。通过网络投票的股东1人，代表股份600股，占上市公司总股份的0.0007％。

2、中小股东出席情况

通过现场及网络投票参加本次股东大会的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共3人，代表股份65,300股，占上市公司总股份的0.0799％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份64,700股，占上市公司总股份0.0791％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份600股，占上市公司总股份的0.0007％。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜（青岛）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事及提名委员会委员、战略与投资委员会委员的议案》

总表决情况：

同意58,417,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意64,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0812％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9188％。

表决结果：本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所；

2、律师姓名：刘昭坤、丁双全；

3、出具的法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第二次临时股东大会会议决议；

2、北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛征和工业股份有限公司2023年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2023年9月8日