新疆天山水泥股份有限公司
关于签署《托管协议》暨关联交易的进展公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-056

新疆天山水泥股份有限公司

关于签署《托管协议》暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况概述

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟在甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山”）重大资产重组（以下简称“祁连山本次重组”）中，受托管理资产置换后中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权，具体情况详见2022年5月11日、2022年12月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈托管意向协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-037）、《关于签署〈托管协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。

公司近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反执二审查决定[2023]559号），国家市场监督管理总局决定对祁连山本次重组所涉经营者集中事项不予禁止。

二、备查文件

《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023年9月8日

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023－057

新疆天山水泥股份有限公司

关于参加中国建材集团有限公司上市公司

集体业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会

● 会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:00-17：20

● 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动

● 投资者可于2023年9月14日（星期四）17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱（ir@cnbm-s.com.cn、tsgfyehong@126.com）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

● 新疆天山水泥股份有限公司（简称“公司”）已于2023年8月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）统一安排，公司拟于2023年9月15日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和方式

（一）会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:00-17：20

（二）网络直播地址：上证路演中心平台

（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总裁、财务总监、董事会秘书及相关工作人员。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年9月15日（星期五）14:00-17：20通过互联网登录上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023年9月14日（星期四）17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱（ir@cnbm-s.com.cn、tsgfyehong@126.com）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电 话：021-68989042、021-68989175

邮 箱：ir@cnbm-s.com.cn、tsgfyehong@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心

（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023年9月8日