恒林家居股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-036
恒林家居股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司担保审批情况
恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”“恒林股份”）分别于2023年4月24日召开第六届董事会第十一次会议、2023年6月6日召开2022年年度股东大会，均审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止为合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资孙/子公司、控股孙/子公司，以下简称子公司）提供不超过等值人民币168,590万元的担保额度。具体内容详见公司于2023年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒林股份关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。
二、公司担保进展情况披露
2023年8月，公司为子公司的授信业务提供了如下担保：
单位：万元
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注1：1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围之内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年8月31日，公司及子公司对外担保余额为等值人民币79,635.19 万元（包括公司向子公司提供担保，子公司间互相提供担保），占公司最近一期经审计净资产的24.29%。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。
恒林家居股份有限公司董事会
2023年9月9日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2023-037
恒林家居股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年9月8日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，公司董事长王江林先生因公出差，未能出席本次会议，经出席会议董事全票通过，同意推举董事王雅琴女士主持本次会议，本次会议采取现场投票和网络投票结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人；其中董事王江林先生因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书汤鸿雁女士出席会议；其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈恒林家居股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈恒林家居股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2023年半年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案均为普通决议议案，已经获得出席公司本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数审议通过。
本次会议议案1、议案2、议案3中涉及本期员工持股计划参与对象及其关联关系的股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：袁晟、年毅聪
2、律师见证结论意见：
恒林家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
恒林家居股份有限公司董事会
2023年9月9日
● 上网公告文件
《国浩律师（杭州）事务所关于恒林家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》
● 报备文件
《恒林家居股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
