中储发展股份有限公司
九届十二次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2023-052号
中储发展股份有限公司
九届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次董事会会议通知于2023年9月5日以电子文件方式发出，会议于2023年9月8日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司所属大场分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案》
同意中储发展股份有限公司上海大场分公司所拥有上海市宝山区祁连山路2192号（房地产权证登记地址：南大路179号）房地产（土地面积为26,402平方米）被征收，补偿金额为400,081,397元。为保证本次征收的顺利进行，授权公司管理层全权办理有关协议的签署等与本次征收相关的具体事宜。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于公司所属上海大场分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的公告》（临2023-053号）
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于投资设立中储钢超科技有限公司的议案》及可行性研究报告
同意公司投资10亿元设立中储钢超科技有限公司（暂定名）。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于投资设立中储钢超科技有限公司的公告》（临2023-054号）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2023年9月9日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2023-053号
中储发展股份有限公司
关于公司所属上海大场分公司所拥有房地产
被征收并获取补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 简要内容：公司所属上海大场分公司所拥有上海市宝山区祁连山路2192号（房地产权证登记地址：南大路179号）房地产被政府征收，补偿金额为人民币400,081,397元。
● 本次交易未构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
公司所属上海大场分公司所拥有上海市宝山区祁连山路2192号（房地产权证登记地址：南大路179号）房地产已被政府纳入征收范围。为配合政府工作，公司九届十二次董事会审议通过了《关于公司所属大场分公司所拥有房地产被征收并获取补偿的议案》，同意上海市宝山区祁连山路2192号（房地产权证登记地址：南大路179号）房地产（土地面积为26,402平方米）被征收，补偿金额为人民币400,081,397元，为保证本次征收的顺利进行，董事会授权公司管理层全权办理有关协议的签署等与本次征收相关的具体事宜。
该议案表决结果为：赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、征收与补偿协议主要内容
甲方：上海市宝山区住房保障和房屋管理局
组织、协调、推进单位：上海市宝山区南大地区开发建设指挥部办公室
房屋征收实施单位：上海市宝山第一房屋征收服务事务所有限公司
乙方：中储发展股份有限公司
中储发展股份有限公司上海大场分公司
（一）被征收房屋
乙方被征收房屋坐落于上海市宝山区祁连山路2192号（房地产权证登记地址：南大路179号），该房屋属于上述征收决定的征收范围内。
房地产权证或相关建房批准文件记载的建筑面积 7671平方米，国有划拨用地面积26402平方米（折合39.603亩）。
未见证房屋建筑面积 5520.02平方米。
（二）补偿方式、补偿款金额
本项目补偿方式为货币补偿。
甲方向乙方支付征收补偿款人民币:400081397元（大写：肆亿零捌万壹仟叁佰玖拾柒元）。
（三）款项支付
甲、乙双方依据实际情况并经充分协商，确认下列款项的支付方式：
1、本协议生效15个工作日内，甲方向乙方支付征收补偿费总额的70%，即人民币：280056978元（大写：贰亿捌仟零伍万陆仟玖佰柒拾捌元）；
2、余款人民币120024419元（大写：壹亿贰仟零贰万肆仟肆佰壹拾玖元）于乙方将被征收房屋和土地移交甲方之后的5个工作日内付清。
（四）违约责任
甲方未按照本协议约定支付乙方补偿款项及其他费用的，每延迟一日，应当按照未支付款项的万分之五向乙方支付违约金。
乙方未按照本协议约定期限搬离原址并将被征收房屋和土地移交甲方的，每延迟一日，应当按照本协议征收补偿款总额的万分之五向甲方支付违约金。
任何一方违反本协议约定引发纠纷而致使守约方提起诉讼的，违约方还应承担守约方因诉讼而发生的损失，包括但不限于法院案件受理费、诉讼保全费、律师费、差旅费、调查费。
（五）协议生效
本协议经甲方、乙方及上海市宝山区南大地区开发建设指挥部办公室、房屋征收实施单位上海市宝山第一房屋征收服务事务所有限公司，全部盖章后生效。
三、本次交易对公司的影响
若本次征收及补偿依约顺利完成，预计将增加公司2023年度净利润约3亿元。公司将按照企业会计准则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2023年9月9日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2023-054号
中储发展股份有限公司
关于投资设立中储钢超科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资概述
为贯彻落实中储股份“十四五”发展战略，促进公司高质量发展，经研究，公司决定投资10亿元人民币（公司持股100%）设立中储钢超科技有限公司（暂定名，以下简称“中储钢超公司”），以推动中储钢铁板块的专业化整合，加快中储钢超业务拓展。
该事宜已经公司九届十二次董事会审议通过，表决结果为：赞成票11票、反对票0票、弃权票0票，不需要提交股东大会审议。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：中储钢超科技有限公司（以工商注册为准）
2.注册地址：武汉市（暂定）
3.注册资本：10亿元人民币
4.出资方式：自有资金
5.营业范围：仓储服务；道路货物运输；货物运输代理，第三方物流服务；装卸搬运；停车场服务；机械设备租赁；物业管理；电气设备修理；集贸市场管理服务；销售代理；商品物资（含钢材）批发、零售；钢材切割服务；网上销售钢材；第二类增值电信业务；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询。（暂定）
6.股权结构：中储股份持股100%
7.项目收益预测
静态投资回收期（所得税后）为7.8年，净资产收益率为14.41%。
（二）整合思路
1.成立中储钢超公司
成立中储钢超公司，先期将中储西安、中储南京交易板块整合纳入，在进一步清晰优化模式后，通过平台化运营，快速扩大经营网点，提高平台交易规模，获取经营收益，实现利润增长和收益率提升。将中储西安和南京的资产、业务统一运营，通过轻重资产结合，克服整合初期的各种复杂因素，稳步实现一体化运营。
2.整合中储其他适配资源
中储其他符合支撑中储钢超快速发展需求的适配资源，按照市场化原则，“成熟一个，发展一个”，纳入中储钢超统一运营管理。
3.扩大网点布局
在自身资源整合的基础上，充分发挥集团系统内的资源优势，实现仓储网点的快速拓展，支撑交易业务的发展。同时，以输出管理等轻资产方式，扩大系统外仓储网点布局，确保交付效率的提高和交付安全。
4.资产与运营分离
一段过渡期后，中储股份将研究实施资产与运营分离。中储股份持有仓储物流园区重资产，采取内部市场化原则将资产交由中储钢超公司统一运营。中储钢超作为轻资产公司，将逐步吸收整合中储钢铁板块其他地区的业务、技术和人员，侧重于业务规划、市场拓展和业务运营。最终形成资产轻重分离，业务相互依托，线上线下协同发展的良好态势。
（三）发展规划
中储钢超将积极践行中国物流集团“服务现代流通，保障国计民生”的企业使命，站在国家战略视角，站在国家产业结构调整角度，站在钢铁全产业链视角，坚持走专业化、数字化、智能化、绿色化的“四化”道路，以中储西安为模版，着力在全国范围内拓展生产服务型枢纽布局，保持战略定位，发挥核心能力，紧盯关键目标，围绕重点制造业客户布局，发挥中储钢超平台产业链供应链安全支撑作用，向着专精特新方向发展，打造行业单项冠军。
1、战略定位
中储钢超将搭建服务于核心制造业的供应链集成服务平台，致力于成为国内一流的基础设施运营和技术服务型企业。形成集“核心制造企业+产业互联网+生产服务型枢纽”的生态体系，保障核心制造业企业产业链稳定。
2、核心能力
以仓储物流园区为核心，聚焦产业链，聚集上下游客户，聚集各方资源，聚集各方需求，搭建供应链生态圈。
三、对外投资对公司的影响
本次投资设立中储钢超公司，符合公司发展战略，对推动中储钢铁板块专业化整合、加快中储钢超业务拓展具有重要意义。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2023年9月9日
