甘肃能化股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-71
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2023年9月8日下午三点半在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2023年9月1日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次现场会议由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于调整2023年度财务预算中投资计划部分内容的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于调整2023年度财务预算中投资计划部分内容的公告》。
2、关于投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目的公告》。
3、关于对科贝德公司增资投资建设海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气分离中试项目的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于对科贝德公司增资投资建设海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气分离中试项目的公告》。
4、关于出资设立全资子公司的议案。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于出资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2023年9月12日
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-72
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于调整2023年度财务预算中投资计划部分内容的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为确保公司各生产矿安全生产、智能化建设以及全面建设“安全、高效”的现代化矿井，结合各生产矿的采掘接续、瓦斯治理及防灭火、矿压防治、设备运输、安全生产调度及废水资源化提标改造等方面现状，2023年9月8日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过关于调整2023年度财务预算中投资计划部分内容的议案，具体情况如下：
一、2023年度财务预算投资计划调整情况
2023年3月21日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》，2023年，公司计划固定资产投资总额436,972.11万元，主要用于项目建设，以及2023年度公司安全费、维简及更新改造等投资。
根据公司各矿生产实际和经营发展需要，对2023年度上述投资计划作出调整，具体情况如下：
2023年，公司固定资产投资新增21,546.57万元，其中：安全生产12,665.17万元；维简及更新改造7,679.40万元；2023年安全改造1,202.00万元。主要是根据采掘接续需要，公司下属王家山矿东一405工作面综采设备计划资金5,150.00万元，红会一矿南104-1工作面综采设备计划资金5,060.00万元；瓦斯治理及防灭火新增投资1,360.60万元；矿压防治新增投资1,202.00万元；设备运输新增投资2,160.00万元；安全生产调度智能化建设及生产车间新增投资1,648.48万元；废水资源化提标改造新增投资3,168.49万元；白银热电公司嵌入DCS智能监调系统(智慧电厂二期 )1项计划资金1797.00万元。
除上述部分项目调整外，公司2023年度财务预算中其他内容不变。
二、其他说明
1、上述投资计划的调整，是公司及控股子公司根据项目具体实施、经营环境等因素发生变化而做出的合理调整，符合公司及子公司实际情况，符合市场形势变化。后期如若发生超出预算情形，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。
2、本次投资计划的部分内容调整不影响公司实际生产经营情况，公司将督促子公司严格按照年初预算，做好投资计划实施工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2023年9月12日
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-73
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
1、为确保下属海石湾煤矿生产接续和安全生产，保护生态环境，实现煤层气资源的综合利用，提高企业经济效益，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目，该项目由全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）作为投资和实施主体进行建设，按照海石湾煤矿生产接续需要和煤层气抽采长远规划，超前规划对海石湾煤矿深部扩大区煤层气进行预抽采，项目总投资51,864万元，通过自有资金或银行贷款等方式解决。
2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项提交公司董事会审议。
公司于2023年9月8日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目的议案》。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的情况
1、标的名称：窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿
2、核定产能：180万吨
3、所处位置：甘肃省兰州市红古区
4、属于煤与瓦斯突出矿井
（二）投资标的所属企业情况
1、企业名称：窑街煤电集团有限公司
2、成立日期：2001年12月30日
3、注册地址：甘肃省兰州市红古区海石湾镇平安路626号
4、法定代表人：许继宗
5、注册资本：55,131.2272万元
6、经营范围：许可项目：煤炭开采；建设工程设计；建设工程施工；广播电视视频点播业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源勘查；机动车检验检测服务；检验检测服务；特种设备检验检测；广播电视节目制作经营；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；建设工程质量检测；建设工程监理；铁路机车车辆维修；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***
一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；热力生产和供应；化工产品销售（不含许可类化工产品）；矿物洗选加工；环境保护专用设备销售；建筑物清洁服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热发电关键技术研发；资源再生利用技术研发；余热余压余气利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；土地调查评估服务；土壤污染治理与修复服务；表面功能材料销售；生物基材料技术研发；规划设计管理；新兴能源技术研发；炼焦；机械电气设备销售；标准化服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；矿山机械销售；机械电气设备制造；机动车充电销售；机动车修理和维护；集中式快速充电站；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；广告发布；电子过磅服务；装卸搬运；机械设备租赁；新型催化材料及助剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；工业工程设计服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；计量技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；储能技术服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运输设备租赁服务；紧急救援服务；铁路运输辅助活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；成品油仓储（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；矿山机械制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
7、窑煤公司系公司全资子公司。
8、截至目前，窑煤公司不属于失信被执行人。
9、窑煤公司的资产状况和经营情况
单位：人民币/元
■
（三）投资项目情况
1、投资项目基本情况
窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目拟选址于甘肃省兰州市红古区海石湾镇王家台，煤层气抽采井场占地面积36亩，煤层气处理厂占地面积20亩。拟建设31口地面煤层气抽采井，1套10万Nm3/d煤层气处理站，配套建设抽采井口至煤层气处理厂集输管线、外部供电线路以及其他的辅助工程。该项目通过31口煤层气井进行地面预抽采，抽采煤层气集输后进行净化和深加工，获取产品液化天然气进行销售。
本项目分三期建设，项目一期完成10口抽采井施工，并进入正常排采；项目二期建设处理量10万方/d规模的气体处理厂，配套相应的集输管线和外部电源线路，6口煤层气井的施工并进行排采，产气接入处理厂；项目三期完成剩余抽采井施工并进行排采。
2、项目可行性分析
根据地勘报告，海石湾矿井深部扩大区煤炭储量2.1亿吨，吨煤瓦斯含量5.85m3/t，瓦斯储量12.23亿m3，具备长周期开发应用的资源条件。目前窑煤公司已在海石湾煤矿建成地面煤层气抽采井30口，日均产气量3,3000m3左右，产气量仍在稳步增长中，产气效果和潜力均较好。本次拟建的煤层气抽采井，预计实施周期15年，使用的煤层气开发技术较为成熟，稳产期内，煤层气处理厂每年可生产12,100吨液化天然气。
根据项目可研报告，项目总投资51,864万元，项目稳产期内财务内部收益率为9.45%，投资回收期10.28年。
3、项目建设资金来源
公司本次投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目，由全资子公司窑街煤电集团有限公司作为项目的投资主体和实施主体，拟以自有资金或通过银行及其他金融机构借款等方式解决。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
海石湾煤矿是窑街煤电集团公司的主力生产矿井之一，是国内少见的煤与CO?突出矿井，随着开采进入深部，煤地层比较复杂，瓦斯危害比较严重，存在煤层气和油气共生的特殊现象，且煤层厚度大、瓦斯含量高、透气性差，导致瓦斯治理的任务重、效果差，严重影响“保、抽、掘、采”平衡和采掘接续，安全管理难度很大。为确保海石湾煤矿生产接续和安全生产，保护生态环境，实现煤层气资源的综合利用，提高经济效益，按照海石湾煤矿生产接续需要和煤层气抽采长远规划，由全资子公司窑煤公司投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目。
（二）存在的风险
1、技术风险
本项目为煤层气抽采、输送及加工利用项目，目前，我国煤层气抽采技术历经20多年发展，特别是近年来分段压裂技术的突破，以及现有煤层气应用和运营实践经验，通过成熟稳定“集输、净化和处理”路线的集成，技术风险较低。
2、资源风险
本项目使用的原材料产量丰富，价格较低且容易采购，供应有保证。
3、气源风险
本项目瓦斯治理井服务年限长，同时根据公司发展规划，在本区域远景规划中瓦斯治理井和煤层气井继续实施，可保证总气源稳定性。
4、政策风险
本项目符合国家、地方政策和规划要求，具有显著的环境效益、经济效益和社会效益。
（三）对公司的影响
本次投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目，提前对海石湾煤矿深部扩大区从地面进行瓦斯预抽采，对煤矿瓦斯进行超前治理，有利于降低煤矿开采过程中瓦斯（二氧化碳）带来的灾害和隐患，释放矿压，有效降低冲击地压问题，确保海石湾煤矿后期生产接续和安全生产，通过项目的实施，实现上下游一体化的生产系统，形成完整的煤层气产业链条；同时，通过大幅减少甲烷和二氧化碳排放，将直排的煤层气经过净化制成液化天然气，实现资源综合利用和产品增值，符合环境保护和绿色发展要求。
四、备查文件
1、第十届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2023年9月12日
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-74
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于对科贝德公司增资投资建设
海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气
分离中试项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
1、为了实现资源综合利用，进一步提高地面抽采煤层气的利用效率，发挥地面抽采煤层气中氦气经济效益，由全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤公司”）作为投资主体，对其全资子公司甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司（以下简称“科贝德”）增资1,730万元，用于建设窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气分离中试项目，本次增资后，科贝德仍为窑煤公司全资子公司。
2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项提交公司董事会审议。
公司于2023年9月8日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于对科贝德公司增资投资建设海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气分离中试项目的议案》。
二、投资标的基本情况
1、企业名称：甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司
2、成立日期：2003年3月21日
3、注册地址：甘肃省兰州市红古区窑街镇火车站23号
4、法定代表人：李世兵
5、注册资本：13,160万元
6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；然气经营；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；建设工程施工；特种设备安装改造修理。
一般项目：储能技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,石油天然气技术服务；煤炭及制品销售；大气污染治理；热力生产和供应；环境保护监测；工程和技术研究和试验发展；水泥制品销售；矿产资源储量评估服务（需在中国矿业权评估师协会完成等级备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、科贝德系窑煤公司全资子公司。
8、截至目前，科贝德不属于失信被执行人。
9、科贝德的资产状况和经营情况
单位：人民币/元
■
（三）投资项目情况
1、投资项目基本情况
窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气分离中试项目选址位于窑街煤电集团金海废气发电公司内，建设工期为9个月，该项目通过优化改造海石湾煤矿现有煤层气脱碳试验装置，补充甲烷及氦气膜分离系统，形成处理量3.6万Nm3/d的地面抽采煤层气分离制高浓度氦气产品的中试装置，在不影响已建成的煤层气发电项目运行的前提下制备高浓度氦气产品。项目以窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿地面抽采氦气浓度为0.3%的煤层气为原料。采用变压吸附+膜分离+脱氢+变压吸附精制联合工艺技术，将原料气中氦提取制高纯氦产品，分离的尾气（CH?和CO?混合气）全部返回至煤层气储罐，用于发电，建设生产装置以及相配套的公用工程及辅助设施，制备氦气浓度99.999%以上的高纯氦。本项目建设完成后，将成为国内首套煤层气分离制备氦气的中试工程。
2、项目可行性分析
（1）海石湾煤矿地面抽采煤层气除含有大量CH?和CO?外，还富含一定浓度的氦气，通过取样检测，氦气浓度在0.3%左右，高于0.1%的工业品位要求，经核算目前氦气年排放量达到3.6万Nm3，以当前纯氦价格350元/Nm3核算，年排放氦气价值约1,260万元，具有非常高的工业开发价值。
（2）该项目使用窑街煤层气浓缩提氦工艺专利技术，氦气分离提纯效果良好，具备了进一步中试放大的条件。根据可研报告，项目原料气处理能力为3.6万Nm3/d，产品质量为氦气浓度≥99.999%，项目全部投资内部收益率为29.45%，具备较好的盈利能力。
3、项目建设资金来源
公司本次投资建设窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气分离中试项目，项目工程投入总资金为1,730万元，由全资子公司窑街煤电集团有限公司对科贝德进行增资，以自有资金解决。增资后，科贝德注册资本由13,160万元增至14,890万元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
窑街煤电集团海石湾煤矿为保证煤矿生产安全对煤矿地面煤层气进行抽采，抽采煤层气富含一定浓度的氦气，具有非常高的工业开发价值。目前，海石湾煤矿地面抽采煤层气已经全部用于发电，地面抽采煤层气中氦气未利用，随发电尾气排空。为充分利用矿区的资源优势，保护环境，依托煤层气提氦技术的先进性和可靠性，由全资子公司窑煤公司对科贝德增资投资建设海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气分离中试项目。
（二）存在的风险
1、技术风险
该项目使用煤层气浓缩提氦工艺专利技术，氦气分离提纯效果良好。
2、原料风险
该项目煤层气抽采近远期均有规划，可保证气源稳定。
3、市场风险
我国高纯氦产品需求量大，长期依赖进口，国产缺口大，产品滞销风险较小。
4、政策风险
本项目符合国家、地方政策和规划要求，具有显著的环境效益、经济效益和社会效益。
（三）对公司的影响
本次投资建设窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气分离中试项目，是为了进一步确保海石湾煤矿安全生产，充分利用矿区的资源优势，实现项目接续，大力发展非煤产业，实现煤层气和氦气资源高效利用，具有较好的经济效益；同时，有利于保护环境，坚定不移走绿色发展之路。
四、备查文件
1、第十届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2023年9月12日
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-75
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
1、为进一步整合内部资源，提高资产运营效率，充分发挥王家山煤矿洗煤厂煤炭洗选加工功能管理优势，甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）以下属王家山煤矿原有选煤厂为基础设立全资子公司甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司（以下简称“煤炭开发公司”）（最终以省市场监督管理局核定名称为准），公司以现金和固定资产出资，其中现金出资2,000万元，固定资产预计12,600万元（最终数据以审计结果为准），出资后，公司持有煤炭开发公司100%股份，为公司全资子公司。
2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项提交公司董事会审议。
公司于2023年9月8日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限公司
2、公司性质：有限责任公司（法人独资）
3、出资方式：货币和固定资产
4、注册资本：14,600万元。其中现金出资2,000万元，固定资产出资预计12,600万元（具体以最终审计数额为准）
5、注册地址：甘肃省白银市平川区
6、股权结构：持股100%
7、法定代表人：马捷
8、经营范围：煤炭洗选、销售；煤炭及煤炭制品（含煤炭副产品）加工销售；仓储、交通运输；洗煤厂维修、技术咨询与调查服务；其他仓储服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上述信息最终以当地工商主管部门登记注册为准。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
为充分提升王家山矿煤质，公司于2021年出资建设王家山煤矿洗煤厂，年设计洗选能力为330万吨/年，目前洗煤厂已竣工验收，但是仅靠王家山煤矿无法满负荷运行，造成单位洗选成本提升。为进一步降低吨煤洗选成本，提高公司生产效益，成立全资子公司独立运营，采购外部原煤进行洗选加工，有力发挥洗煤厂效能，提升公司盈利能力，提高综合竞争力，实现长期战略目标。
（二）本次投资的风险
本次投资设立全资子公司是从公司发展战略结合业务发展现状作出的，尚需获得工商行政管理部门等有关部门的批准，未来经营管理过程中可能面临政策、市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对各类风险。
（三）本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资新设全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司长期发展战略，有助于公司进一步整合内部资源，提高公司运营效率和综合竞争力。
四、备查文件
1、第十届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2023年9月12日
