卓郎智能技术股份有限公司
关于注销回购股份实施公告

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-033

卓郎智能技术股份有限公司

关于注销回购股份实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为107,500,773股，占本次注销前公司股份总数的5.67%，本次注销后，公司总股本由1,895,412,995股减少至1,787,912,222股。

回购注销日：2023年9月12日

一、回购股份情况概述

公司于2019年9月1日召开第九届董事会第十六次会议、于2019年9月18日召开2019年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于2019年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2019-053）。

截至2020年9月17日，公司本次回购期限届满。公司实际回购股份107,500,773股，占公司总股本的5.67%；其中最高成交价为7.97元/股，最低成交价为4.77元/股，支付的总金额为600,010,274.4元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2020年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施完成的公告》（公告编号：临2020-055）。

截至本次股份注销前，上述107,500,773股回购股份一直保存于公司回购专户中，未曾使用。

二、回购股份注销履行的决策与信息披露

2023年8月28日，公司召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》。本次回购股份注销后，公司总股本将由1,895,412,995股变更为1,787,912,222股，注册资本将由1,895,412,995元变更为1,787,912,222元。鉴于公司2019年第三次临时股东大会已授权董事会办理本次股份回购相关事宜，因此本议案无需再提交股东大会审议。公司独立董事及监事会就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：2023-029）。

三、注销回购股份的实施情况

（一）本次注销已回购股份的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规，并经公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议审议通过及2019年第三次临时股东大会的授权，公司拟将回购专户中的107,500,773股股份予以注销，并相应变更股本、注册资本。

（二）本次注销的数量

本次拟注销股份107,500,773股。

（三）回购注销安排

公司已根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规的规定，于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2023-030），通知债权人自2023年8月31日起45天内申报债权。目前债权人申报期限尚未届满，公司将在法定期限内继续接受债权人的申报，债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户（账户名称：卓郎智能技术股份有限公司回购专用证券账户，证券账号：B882888275）。经公司申请，公司将于2023年9月12日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份107,500,773股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

四、回购股份注销后对公司股本结构的影响

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

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注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2023年9月12日

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2023-032

卓郎智能技术股份有限公司

关于独立董事任期届满的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》关于上市公司独立董事任职期限的相关规定，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈杰平先生、谢满林先生因连续担任公司独立董事已满6年，陈杰平先生和谢满林先生将不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务。

因上述独立董事离任将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，且独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，同时为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，陈杰平先生和谢满林先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将按照相关规定，尽快启动新任独立董事的补选工作。

陈杰平先生和谢满林先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对他们在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2023年9月12日