中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议
决议公告

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-073

中国交通建设股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议

决议公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年9月6日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023年9月11日，本次董事会以通讯方式召开。董事会8名董事对所议事项进行了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于国际工程分公司投资新加坡兀兰冠军大道公寓住宅开发项目的议案》

（一）同意公司附属新加坡全资子公司参与竞标新加坡兀兰冠军大道公寓住宅开发项目，项目总投资约3.83亿美元。

（二）同意设立项目公司，中交方持股40%，并依此履行投资出资义务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任孙立强为公司副总裁的议案》

（一）同意聘任孙立强为公司副总裁，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。

（二）公司独立董事发表了独立意见。

（三）该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于聘任公司副总裁的公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023年9月13日

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2023-074

中国交通建设股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年9月11日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任孙立强为公司副总裁的议案》，同意聘任孙立强先生为公司副总裁，任期自聘任的董事会决议作出之日起至董事会换届之日止；独立董事就本事项发表了明确同意的独立意见。

孙立强先生的简历如下：

孙立强，1969年出生，中国国籍，现任公司国际直营业务事业部总经理、国际工程分公司党委副书记、总经理，同时担任中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）总经理助理。孙先生于1991年加入本公司，拥有丰富的经营管理经验，历任中国路桥工程有限责任公司（简称中国路桥）海外工程管理部施工技术处处长，萨那办事处副总经理，赤道几内亚办事处总经理，工程管理部总经理，中国路桥副总经理；本公司蒙内铁路项目指挥部副指挥长、执行指挥长，海外事业部执行总经理、国际工程分公司执行总经理，路桥轨道交通事业部总经理、项目管理事业部总经理，生产运营管理部总经理，国际直营业务事业部总经理、国际工程分公司党委书记、总经理；中交集团总经理助理兼本公司国际直营业务事业部总经理、国际工程分公司党委副书记、总经理。孙先生毕业于西安公路学院桥梁专业，获工学学士学位，后取得中国科学院项目管理领域工程专业工程硕士学位，是正高级工程师。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2023年9月13日