中国国检测试控股集团股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复和募集说明书
等申请文件更新的提示性公告

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2023-061

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复和募集说明书

等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）申请向不特定对象发行可转换公司债券事项处于上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核环节。

公司于2023年8月21日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函之回复报告（修订稿）》《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函之回复报告（修订稿）》及相关公告文件。

鉴于公司于2023年8月31日披露了《2023年半年度报告》，现对公司提交的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至2023年半年度。具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董事会

2023年9月14日