安正时尚集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-063
安正时尚集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2023年09月14日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
主要内容：经表决，与会董事一致同意选举郑安政先生为公司第六届董事会董事长、陈克川先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
上述议案内容详见公司于2023年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-065）。
二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会成员的组成情况如下：
审计委员会：平衡（主任委员）、陈克川、王军
提名委员会：王军（主任委员）、郑安政、苏葆燕
战略委员会：郑安政（主任委员）、陈克川、王军
薪酬与考核委员会：苏葆燕（主任委员）、郑安政、平衡
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-065）。
三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
主要内容：经表决，与会董事一致同意聘任郑安政先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-065）。
四、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》
主要内容：根据《公司法》《公司章程》的要求，经总裁提名以及董事会提名委员会资格审查通过，公司拟聘任肖文超先生担任公司副总裁，分管人力资源条线工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-065）。
五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
主要内容：经总裁提名并经董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任吕鹏飞先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-065）。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
主要内容：经董事会提名并经董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任唐普阔先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-065）。
七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
主要内容：经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查通过，拟聘任杨槐先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-065）。
八、审议并通过《关于为全资子公司及控股子公司融资授信提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于为全资子公司及控股子公司融资授信提供担保的公告》（公告编号：2023-066）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。
九、审议并通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》
主要内容：审议《关于为全资子公司上海安喆服饰有限公司融资授信提供担保的议案》，公司董事会将另行发布关于召开2023年第五次临时股东大会的会议通知。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董事会
2023年09月15日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-064
安正时尚集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2023年09月14日以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席孔琦召集，经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
会议选举孔琦先生为公司第六届监事会主席（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
监事会
2023年09月15日
附件：监事会主席简历
孔琦，男，1977年出生，本科学历。现任公司监事会主席，同时担任公司人力资源管理部人力资源总监，曾任公司人力资源管理部高级绩效薪酬经理。
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-066
安正时尚集团股份有限公司
关于为全资子公司及控股子公司融资授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海艳姿服饰有限公司（以下简称“上海艳姿”）、上海安喆服饰有限公司（以下简称“上海安喆”）、上海尹默服饰有限公司（以下简称“上海尹默”）、上海礼尚信息科技有限公司下属全资子公司礼乐（香港）电子商务有限公司（以下简称“礼乐”），上述公司为安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、控股子公司，不存在其他关联关系。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上海艳姿融资提供担保4,000万元、为上海安喆融资提供担保8,000万元、为上海尹默融资提供担保2,000万元、为礼乐提供担保15,000万元，上述担保金额合计为29,000万元人民币；截至本公告披露日（不含本次），本公司为全资子公司及控股子公司提供的融资担保余额总计为0元。
● 本次担保无反担保。
● 公司对外担保未发生逾期。
● 特别风险提示：截至2023年9月14日，公司为全资子公司及控股子公司提供担保余额为人民币29,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.97%。本次被担保方上海安喆2022年经审计的净资产值为负值，且截至2023年6月30日其未经审计的净资产为负值，资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次为上海安喆提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。敬请广大投资者关注投资风险。
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司上海艳姿、上海安喆、上海尹默及控股子公司礼乐日常经营发展中的资金需求，公司于2023年09月14日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司融资授信提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1.上海艳姿
公司名称：上海艳姿服饰有限公司
统一社会信用代码：913101186762855958
注册资本：11000万元
成立日期：2008年7月1日
法定代表人：陈克川
注册地址：青浦区练塘镇章练塘路588号B121室
经营范围：销售服装服饰、服饰制品、针纺织品、床上用品、鞋帽、箱包，展览展示服务，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期的财务情况：
单位：万元
■
股权结构情况：
■
截至本公告披露日,被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
2.上海安喆
公司名称：上海安喆服饰有限公司
统一社会信用代码：913101185774152270
注册资本：2200万元
成立日期：2011年6月16日
法定代表人：陈克川
注册地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层1区075室
经营范围：一般项目：销售服装服饰、纺织品、床上用品、经编织物、手套、鞋帽、袜子、沙发、箱包，服装服饰设计，会议及展览服务，市场营销策划，企业形象策划，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络科技领域内的技术服务、技术咨询，社会经济咨询服务，电子商务（不得从事金融业务），第二类增值电信业务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年又一期的财务情况：
单位：万元
■
股权结构情况：
■
截至本公告披露日,被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
3.上海尹默
公司名称：上海尹默服饰有限公司
统一社会信用代码：913101186660833087
注册资本：11000万元
成立日期：2007年9月20日
法定代表人：郑安政
注册地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区1108室
经营范围：销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包，服饰设计，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期的财务情况：
单位：万元
■
股权结构情况：
■
截至本公告披露日,被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
4.礼乐
公司名称：礼乐（香港）电子商务有限公司
英文名称：LiLe (HongKong) E-commerce Limited
登记证号码：62735833-000-02-23-9
注册资本：1万元（港币）
成立日期：2014年2月12日
董事：郑文东
注册地址：中国香港九龙尖沙咀漆咸道南87-105号百利商业中心10楼1017室
最近一年又一期的财务情况：
单位：万元
■
股权结构情况：
■
注：尚乐（香港）电子商务有限公司系上海礼尚信息科技有限公司全资子公司。
截至本公告披露日,被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
1.公司拟为上海艳姿向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行申请授信提供不超过4,000万元人民币的连带责任保证担保。
（1）本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起1年。
（2）本次担保的本金最高额为4,000万元人民币。
（3）本次担保方式为连带责任保证。
2.公司拟为上海安喆向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行申请授信提供不超过8,000万元人民币的连带责任保证担保。
（1）本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起1年。
（2）本次担保的本金最高额为8,000万元人民币。
（3）本次担保方式为连带责任保证。
3.公司拟为上海尹默向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行申请授信提供不超过2000万元人民币的连带责任保证担保。
（1）本次担保的保证期间为债务履行期限届满日起1年。
（2）本次担保的本金最高额为2,000万元人民币。
（3）本次担保方式为连带责任保证。
4.公司拟为控股子公司礼乐向交通银行股份有限公司上海长宁支行申请授信提供不超过10,000万元人民币的连带责任保证担保，公司拟为控股子公司礼乐向中信银行漕河泾支行申请授信提供不超过5,000万元人民币的连带责任保证担保。
（1）本次担保的保证期间为债务履行期限届满日起1年。
（2）本次担保的本金最高额为15,000万元人民币。
（3）本次担保方式为连带责任保证。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系为满足子公司及控股子公司日常经营发展中的资金需求，公司对子公司及控股子公司在银行融资提供的担保，授信金额在公司股东大会授权范围内。被担保方上海安喆虽然2022年经审计的净资产值为负值，且截至2023年6月30日其未经审计的净资产为负值，资产负债率超过70%，但该被担保方为公司全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。
本次担保符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、董事会意见
本次融资授信担保事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。董事会认为，公司本次担保是为了支持全资子公司及控股子公司的业务发展需要，在对全资子公司及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经公司审慎研究后作出的决定。本次担保风险可控，且符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保事项累计金额为29,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.97%，公司本次对外提供的单笔担保事项在董事会授权范围内。因被担保方上海安喆2022年经审计的净资产值为负值，且截至2023年6月30日其未经审计的净资产为负值，资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次为上海安喆提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。除本次对外担保事项外，公司对外担保金额总计为0元，无逾期担保。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董事会
2023年09月15日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-062
安正时尚集团股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年9月14日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书唐普阔出席了会议；公司副总裁肖文超、财务总监吕鹏飞列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
3、关于增补监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为累计议案和非累积投票议案;
2、本次会议议案1和所有累计议案对中小投资者单独机票。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：龚丽艳、杨明星
(二)律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2023年9月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
安正时尚集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023－067
安正时尚集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已届满，为保证监事会的正常运行，公司将进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2023年9月14日组织召开了2023年第二次职工代表大会，经投票选举，吴春梅女士当选为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，与第六届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
监事会
2023年9月15日
附件：第五届监事会职工代表监事候选人简历
吴春梅：女，1983年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任安正时尚集团股份有限公司监事兼战略运营部资深专员，并担任公司党委副书记。
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-065
安正时尚集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、
监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会、监事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2023年9月14日召开2023年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会非职工代表监事。公司于2023年9月14日召开职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。
公司于2023年9月14日分别召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、第六届监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：
二、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第六届董事会由6名成员组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：郑安政先生、陈克川先生、郑安坤先生
独立董事：平衡先生、苏葆燕女士、王军先生
以上非独立董事、独立董事的简历详见附件。
公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。3名独立董事均已取得独立董事资格证书。董事郑安政先生兼任公司高级管理人员，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第六届董事会任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事长、副董事长选举情况
公司董事会同意选举郑安政先生为公司第六届董事会董事长、选举陈克川先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
（三）董事会各专门委员会选举情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事审议，第六届董事会选举产生各专门委员会委员如下：
审计委员会：平衡（主任委员）、陈克川、王军
提名委员会：王军（主任委员）、郑安政、苏葆燕
战略委员会：郑安政（主任委员）、陈克川、王军
薪酬与考核委员会：苏葆燕（主任委员）、郑安政、平衡
第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
三、公司第六届监事会组成情况
（一）监事会成员
公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下：
非职工代表监事：孔琦先生、周凌先生
职工代表监事：吴春梅女士
以上非职工代表监事、职工代表监事的简历详见附件。
公司第六届监事会任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
（二）监事会主席选举情况
公司监事会同意选举孔琦先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满时止。
四、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
总裁：郑安政先生
副总裁：肖文超先生
财务总监：吕鹏飞先生
董事会秘书：唐普阔先生
证券事务代表：杨槐先生
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，上述高级管理人员（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
上述人员任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
董事会秘书唐普阔先生、证券事务代表杨槐先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
五、公司部分高级管理人员任期届满离任情况
本次换届后，公司第五届董事会董事、总裁郑安坤先生不再担任总裁职务，其离任高级管理人员职务后，仍继续担任公司第六届董事会董事职务。
郑安坤先生在任职总裁期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
六、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：021- 32566088
传真：0573-87266026
电子邮箱：info@anzhenggroup.com
地址：上海市长宁区临虹路168弄7号楼
邮政编码：200335
七、备查文件
1、公司2023年第四次临时股东大会决议；
2、公司第六届董事会第一次会议决议；
3、公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董事会
2023年09月15日
附件：董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历
一、第六届董事会董事
1.郑安政，男，中国共产党员，1963年出生，厦门大学研究生学历。现任公司董事长兼总裁，同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事，上海安正服饰有限公司执行董事兼总经理，上海尹默服饰有限公司执行董事兼总经理，安正儿童用品(上海)有限公司董事长，中国服装协会第七届理事会副会长，浙江省服装行业协会第七届理事会副会长等职。曾任玖姿服饰经理及执行董事，玖姿实业董事长等职。
2.陈克川，男，中国共产党员，1967年出生。现任公司副董事长，同时担任上海礼尚信息科技有限公司董事长、上海安正投资发展限公司执行董事及总经理、上海坤维实业有限公司执行董事及总经理、上海融高创业投资有限公司副董事长、海宁汇泰康明生物科技有限公司董事、海宁坤维投资有限责任公司执行董事及总经理等职。曾任玖姿服饰监事及经理等职。
3.郑安坤，男，1972年出生，大专学历。现任公司董事，同时担任上海安正投资发展有限公司监事。曾任公司销售副总裁、分公司总经理等职。
4.平衡，男，1962年出生，四川大学本科学历。现任公司独立董事，海宁正明资产评估师事务所所长,担任宏达高科控股股份有限公司独立董事。曾任海宁内衣针织厂财务科长,海宁会计师事务所二轻业务部部长,海宁诚信会计师事务所副所长。
5.王军，男，1963年出生，北京大学本科学历、巴萨罗那大学研究生学历。现任公司独立董事，同时担任中国服装协会战略推进委员会副主任,中国服装论坛执行主席,盛世嘉年创始人、董事长兼艺术总监。
6.苏葆燕，女，1966年出生，厦门大学本科学历、中国人民大学研究生学历。现任公司独立董事，同时担任中国服装设计师协会顾问，报喜鸟控股股份有限公司独立董事。曾任纺织工业部中国服装研究设计中心翻译、情报室副主任、信息部主任，中国纺织国际交流中心副主任，中国服装设计师协会秘书长、副主席，兼任亚洲时尚联合会中国委员会秘书。
二、第六届监事会监事
1.孔琦，男，1977年出生，本科学历。现任公司监事会主席，同时担任公司人力资源管理部人力资源总监，曾任公司人力资源管理部高级绩效薪酬经理。
2.周凌，男，中国共产党员，1981年出生，本科学历。现任公司监事，同时担任信息管理部IT 技术服务部经理。
3.吴春梅，女，1983年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任安正时尚集团股份有限公司监事兼战略运营部资深专员，并担任公司党委副书记。
三、公司高级管理人员
1.肖文超，男，1975年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。历任美的集团营运与人力资源高级经理、美的电饭煲公司副总经理兼制造中心总监、美的集团生活电器事业部运营与人力资源总监、美的集团主力电器CEO 助理、安正时尚副总裁、思摩尔国际副总裁等职。现任公司副总裁，分管人力资源条线工作。
2.吕鹏飞，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任欧尚（中国）投资有限公司合并报表主管、安正时尚集团股份有限公司高级财务经理、上海乙央电子商务有限公司财务总监、上海湾寓投资管理有限公司CFO。现任公司财务总监。
3.唐普阔，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生历，复旦大学金融EMBA在读，中级经济师、企业人力资源管理师。曾任职于陕西省人民政府驻上海办事处、刚泰控股,曾担任爱婴室证券事务代表、公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。
四、公司证券事务代表
杨槐，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历, 国际项目管理师（PMP），已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司董事长助理，现任公司证券事务代表，并担任公司党委委员。
