福建圣农发展股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-071

福建圣农发展股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

（一）本次会议上无否决议案的情况。

（二）本次会议上没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席的情况

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2023年9月14日下午15:00在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年9月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共39人，代表股份673,692,359股，占公司股份总数1,243,639,674股的比例为54.1710%。其中：（1）出席现场会议的股东共11人，代表股份592,551,104股，占公司股份总数的比例为47.6465%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共28人，代表股份81,141,255股，占公司股份总数的比例为6.5245%；（3）出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共28人，代表股份81,141,255股，占公司股份总数的比例为6.5245%。公司董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的有关规定。

福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，表决结果如下：

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（二）审议通过《关于变更经营范围及减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：

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四、律师出具的法律意见

本次会议由福建至理律师事务所陈禄生、郑锦浩律师出席见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、《福建圣农发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

2、《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

二○二三年九月十五日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2023-072

福建圣农发展股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨

通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年9月14日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对39名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计239,379股进行回购并注销。其中，因个人原因或因退休已离职或不在公司任职的首次授予中14名激励对象及预留授予部分中3名激励对象合计17名激励对象所持有的共计205,566股限制性股票；首次授予中11名激励对象因第三个解除限售期的个人层面绩效考核结果为B，其不得解除限售的限制性股票共计13,735股；首次授予中10名激励对象因第三个解除限售期的个人层面绩效考核结果为C，其不得解除限售的限制性股票共计14,994股；首次授予中2名激励对象因第三个解除限售期的个人层面绩效考核结果为D，其不得解除限售的限制性股票共计5,084股。

具体内容详见公司于2023年8月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。

在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成上述股份注销后，注册资本将由1,243,639,674元减少至1,243,400,295元，1,243,639,674 股减少至1,243,400,295股。

上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使前述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。

债权人可通过以下方式进行申报，具体如下：

1、申报时间：2023年9月15日至10月29日

2、登记地点：福建省南平市光泽县十里铺圣农总部办公大楼

3、联系人：公司董事会秘书 廖俊杰先生

4、联系电话：0599-7951250

5、邮箱：snljj@sunnercn.com

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○二三年九月十五日