重庆宗申动力机械股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-61
重庆宗申动力机械股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议的召开和出席情况
1．召开时间：2023年9月14日（星期四）
● 现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
● 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2023年9月14日上午9:15）至投票结束时间（2023年9月14日下午15:00）的任意时间。
2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室
3．召集人：公司董事会
4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．主持人：董事长左宗申先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7．出席本次会议的股东及股东代理人共11名，代表股份447,189,089股，占上市公司总股份的39.0549％，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份437,576,814股，占上市公司总股份的38.2154％；参与网络投票的股东共计8人，代表股份9,612,275股，占上市公司总股份的0.8395％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份9,612,275股，占上市公司总股份的0.8395％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东8人，代表股份9,612,275股，占上市公司总股份的0.8395％。
8．出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
全体股东表决结果是：同意437,597,014股，占出席会议所有股东所持股份的97.8550％；反对9,592,075股，占出席会议所有股东所持股份的2.1450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意20,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2101％；反对9,592,075股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2．审议并通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
全体股东表决结果是：同意446,755,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.9031％；反对433,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0969％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意9,178,975股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4922％；反对433,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3．审议并通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
全体股东表决结果是：同意446,755,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.9031％；反对433,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0969％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意9,178,975股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4922％；反对433,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4．审议并通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
全体股东表决结果是：同意446,755,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.9031％；反对433,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0969％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意9,178,975股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4922％；反对433,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5．审议并通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。
全体股东表决结果是：同意446,755,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.9031％；反对433,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0969％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意9,178,975股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4922％；反对433,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（重庆）律师事务所卓识律师、张莹月律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2023年9月15日
