2023年

9月15日

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重庆宗申动力机械股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

2023-09-15 来源:上海证券报

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2023-61

重庆宗申动力机械股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议的召开和出席情况

1.召开时间:2023年9月14日(星期四)

● 现场会议召开时间:2023年9月14日(星期四)下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

● 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2023年9月14日上午9:15)至投票结束时间(2023年9月14日下午15:00)的任意时间。

2.召开地点:宗申工业园办公大楼一楼会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.主持人:董事长左宗申先生

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.出席本次会议的股东及股东代理人共11名,代表股份447,189,089股,占上市公司总股份的39.0549%,其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人,代表股份437,576,814股,占上市公司总股份的38.2154%;参与网络投票的股东共计8人,代表股份9,612,275股,占上市公司总股份的0.8395%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东8人,代表股份9,612,275股,占上市公司总股份的0.8395%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%;通过网络投票的中小股东8人,代表股份9,612,275股,占上市公司总股份的0.8395%。

8.出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案:

1.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

全体股东表决结果是:同意437,597,014股,占出席会议所有股东所持股份的97.8550%;反对9,592,075股,占出席会议所有股东所持股份的2.1450%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意20,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.2101%;反对9,592,075股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7899%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.审议并通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

全体股东表决结果是:同意446,755,789股,占出席会议所有股东所持股份的99.9031%;反对433,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0969%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意9,178,975股,占出席会议的中小股东所持股份的95.4922%;反对433,300股,占出席会议的中小股东所持股份的4.5078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.审议并通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

全体股东表决结果是:同意446,755,789股,占出席会议所有股东所持股份的99.9031%;反对433,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0969%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意9,178,975股,占出席会议的中小股东所持股份的95.4922%;反对433,300股,占出席会议的中小股东所持股份的4.5078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4.审议并通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

全体股东表决结果是:同意446,755,789股,占出席会议所有股东所持股份的99.9031%;反对433,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0969%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意9,178,975股,占出席会议的中小股东所持股份的95.4922%;反对433,300股,占出席会议的中小股东所持股份的4.5078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5.审议并通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

全体股东表决结果是:同意446,755,789股,占出席会议所有股东所持股份的99.9031%;反对433,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0969%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意9,178,975股,占出席会议的中小股东所持股份的95.4922%;反对433,300股,占出席会议的中小股东所持股份的4.5078%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城(重庆)律师事务所卓识律师、张莹月律师出席本次股东大会并发表法律意见:公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2023年9月15日