南京康尼机电股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2023-017

南京康尼机电股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司的关联人:南京康尼新能源汽车零部件有限公司（以下简称“康尼新能源”），为南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）并表范围内的控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其担保余额:本次公司为康尼新能源向银行申请流动资金借款提供1,000.00万人民币的连带责任担保。截止本公告日，公司已实际为康尼新能源提供担保余额为10,717.52万元。前述担保余额含本次担保。

● 本次担保是否有反担保:是

● 对外担保逾期的累计数量：0

● 特别风险提示：被担保人康尼新能源资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保的情况

为满足康尼新能源日常生产经营资金需要，康尼新能源拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请流动资金借款1,000.00万元，公司对上述借款提供连带责任担保。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2023年4月28日、2023年6月9日召开第五届董事会第八次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度的议案》，授权董事长在担保额度范围内决定担保事项并签署相关担保协议。期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容请参见公司分别于2023年4月28日、2023年6月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《康尼机电关于公司2023年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-008）及《康尼机电2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-015）。

本次担保属于公司2022年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：南京康尼新能源汽车零部件有限公司

1、注册地点：南京经济技术开发区恒竞路11号

2、法定代表人：胡国民

3、注册资本：6,468.21万元

4、经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：万元

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注：2022年度财务数据已经审计，2023年最近一期财务数据未经审计。

6、公司持有南京康尼新能源汽车零部件有限公司65.64%的股权，为公司的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：交通银行股份有限公司江苏省分行

2、保证人：南京康尼机电股份有限公司

3、保证方式：连带责任担保

4、保证金额：本金1,000.00万元

5、业务期间:2023年9月12日一2024年9月9日

6、保证范围：主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

7、保证期间：自该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司为了满足子公司的生产经营需要，符合公司整体利益和未来发展战略。被担保人经营状况稳定、资信状况良好，公司对其日常经营活动及决策风险能够有效控制，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，本次担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司分别于2023年4月28日、2023年6月9日，召开第五届董事会第八次会议、2022年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度对外担保额度的议案》，以上担保额度在公司2023年度担保预计和授权范围内，无需另行提交董事会和股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司独立董事认为，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效地控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及本公司《对外担保管理制度》等规章的规定，其决策程序合法、有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为0万元，公司对全资及控股子公司及子公司间担保的担保余额为18,578.51万元，上述数额分别占公司2022年12月31日经审计归母净资产的0%、5.15%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。上述担保亦无逾期担保的情形。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二三年九月十五日