广州洁特生物过滤股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2023-064

转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年9月14日

（二）股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司A1栋五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场和通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

■

4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

■

5、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■■

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、本次会议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：官招阳、曹武清

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2023年9月15日

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2023-065

转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年9月14日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2023年9月8日以通讯方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

公司监事会选举顾颖诗女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

顾颖诗女士的个人简历详见公司于2023年8月30日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）

广州洁特生物过滤股份有限公司监事会

2023年9月15日

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2023-066

转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表及指定人员代行董事会秘书、

财务总监职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总工程师、副总经理的议案》《关于董事长代行董事会秘书、财务总监职责的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，选举袁建华先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历详见公司于2023年8月30日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）。

二、选举公司第四届董事会专门委员会委员

公司第四届董事会成员已经公司2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》的规定，会议选举产生公司第四届董事会专门委员会如下：

1、审计委员会委员：刘志春（主任委员）、刘佳、袁建华

2、薪酬与考核委员会委员：刘佳（主任委员）、刘志春、袁建华

3、战略委员会委员：袁建华（主任委员）、刘志春、洪炜

4、提名委员会委员：洪炜（主任委员）、刘佳、袁建华

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会主任委员刘志春先生为会计专业人士。上述人员简历详见公司于2023年8月30日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任Yuan Ye James先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司董事会同意聘任方想元先生为公司总工程师，聘任何静女士、李慧伦女士、吴志义先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

四、董事长代行董事会秘书、财务总监职责

公司原董事会秘书、财务总监陈长溪先生在本次换届选举完成后不再继续担任公司董事会秘书及财务总监，为做好公司三会运作、信息披露、投资者关系等规范运作工作及财务战略、财务管理、资金筹措及内部控制等工作，保证公司董事会、财务部门正常运行，根据相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书、财务总监期间，公司董事长袁建华先生代行董事会秘书、财务总监职责。公司及董事会对陈长溪先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

公司独立董事对董事长代行董事会秘书、财务总监职责事项发表了同意的独立意见。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任单泳诗女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2023年9月15日

附件

高级管理人员简历：

Yuan Ye James，男，1979年出生，加拿大国籍，加拿大多伦多大学文科学士。2005年1月至2008年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任国际销售经理，2008年12月至2014年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任总经理，2014年11月至今在公司担任总经理、董事。

Yuan Ye James先生为公司实际控制人之一，为公司控股股东、实际控制人之一袁建华先生之子，直接持有公司股份25,200股，通过JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED（香港洁特）间接持有公司股份17,547,293股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

方想元，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西省轻工业学校塑料成型工艺专业毕业，中级工程师职称。1995年8月至1996年5月在江西腾飞实业集团有限公司担任生产科科员，1996年6月至1997年6月在广州宝洁有限公司担任工艺设计员，1997年7月至2001年3月在广州新樱精密制品有限公司担任产品工程师，2001年4月至2014年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任工程部部长，2014年11月至今在公司担任总工程师、工程部部长、研发中心主任。

截至本公告披露日，方想元先生直接持有公司股份6,720股，通过洛阳麦金顿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份300,392股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

何静，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南农业大学硕士，董事会秘书资格。2014年6月至2019年10月在广州拜费尔空气净化材料有限公司担任执行董事助理，2019年11月至今在公司担任董事长助理、党支部书记，2020年4月至今在公司担任副总经理。

截至本公告披露日，何静女士直接持有公司股份10,702股，通过洛阳麦金顿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份51,125股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

李慧伦，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南科技学院生物技术专业学士，山东理工大学理学硕士，中级工程师职称。2006年10月至2008 年8月在河南中杰药业有限公司担任工段技术员，2010年9月至2011年5月在山东省生物研究所担任助理研究员，2011年6月至2014年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任研究员，2014年11月至今在公司担任研发中心副主任，2020年4月至今在公司担任副总经理。

截至本公告披露日，李慧伦女士直接持有公司股份6,720股，通过洛阳麦金顿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份48,503股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

吴志义，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽合肥工业大学工商管理专业学士。1997年10月至2001年12月在东莞万泰电线电缆有限公司担任品保部长，2001年12月至2008年5月在广东中山市显达塑胶制品有限公司担任工厂经理，2008年8月至2010年10月在广东中山市新泰电业有限公司担任工厂经理，2011年12月至 2012年12月在广东佛山市星徽精密制造股份有限公司担任生产二部经理，2013年3月至今在公司历任生产部部长、运营总监，2020年4月至今在公司担任副总经理。

截至本公告披露日，吴志义先生直接持有公司股份14,024股，通过洛阳麦金顿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份30,040股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券事务代表简历：

单泳诗，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学金融硕士， 2016年10月至2020年1月在威创集团股份有限公司从事证券事务工作，2020年2月至今在公司担任证券事务代表。

截至本公告披露日，单泳诗女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。单泳诗女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2023-067

转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年9月19日（星期二）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：

上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2023年9月15日(星期五) 至9月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jetzqb@jetbiofil.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月19日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

1、会议召开时间：2023年9月19日（星期二）下午15:00-16:00

2、 会议召开地点：

上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参会人员

公司董事长、代行董事会秘书、代行财务总监袁建华先生，董事、总经理Yuan Ye James先生，董事、副总经理何静女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2023年9月19日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年9月15日(星期五) 至9月18日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jetzqb@jetbiofil.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：020-32811868

电子邮箱：jetzqb@jetbiofil.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2023年9月15日

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2023-068

转债代码：118010 转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于参加2023年广东辖区上市公司

投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2023年9月19日（周二） 15:45-17:00。。

届时公司高管将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2023年9月15日