康欣新材料股份有限公司
关于2023年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-056

康欣新材料股份有限公司

关于2023年度第一期超短期融资券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日成功发行康欣新材料股份有限公司2023年度第一期超短期融资券,发行总额为人民币5亿元，票面利率为3.69%，期限为180天。

公司于近期完成公司2023年度第一期超短期融资券本息兑付,本息共计人民币509,073,770.49元。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2022年9月14日

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-057

康欣新材料股份有限公司

2023年第四次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间：2023年9月14日

(二)股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席；其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称：关于聘请2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、该议案无需持股5%以下中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（武汉）律师事务所

律师：邓琼华、彭晨欣

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2023年9月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议