高升控股股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000971 证券简称：ST高升 公告编号：2023-51号

高升控股股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午15:00

（二）网络投票时间：2023年9月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日9:15－15:00之间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室

（四）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：高升控股股份有限公司董事会

（六）会议主持人：董事长张岱先生

（七）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席、列席情况

（一）股东出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数量192,095,196股，占公司有表决权股份总数的18.3194%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份191,515,496股，占公司有表决权股份总数的18.2641%；通过网络投票的股东4人，代表股份579,700股，占公司有表决权股份总数的0.0553%。

出席会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份579,700股，占公司有表决权股份总数的0.0553%。

（二）其他人员出席、列席情况

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

（一）《关于接受子公司为公司申请银行借款提供担保的议案》

总表决情况：同意192,094,496股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

表决结果：该议案获得通过。

（二）《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

总表决情况：同意192,094,496股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；反对700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意579,000股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的99.8792%；反对700股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.1208%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0%。

表决结果：该议案获得通过。

四、律师见证意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：张奥申、曹美璇

（三）结论性意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《高升控股股份有限公司章程》《高升控股股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

（一）高升控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二三年九月十五日