合力泰科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-071
合力泰科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第七届董事会第一次会议
2、会议通知时间：2023年9月10日
3、会议通知方式：通讯方式
4、会议召开时间：2023年9月15日
5、会议召开方式：现场方式
6、会议表决情况：应参加表决董事9人，实际表决董事9人
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
同意选举黄爱武先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会组成情况如下：
（1）审计委员会：蔡高锐（主任委员）、林家迟、李双霞
（2）提名委员会：李双霞（主任委员）、唐蓉、林润昕
（3）薪酬与考核委员会：唐蓉（主任委员）、吴彬彬、蔡高锐
（4）战略委员会：黄爱武（主任委员）、侯焰、陈琴琴
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
聘任侯焰先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
聘任郑澍先生、马晓俊先生、何海宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任郑剑芳先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任华耀虹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
7、审议通过《关于聘任审计部门负责人的议案》
聘任江业杭先生为公司审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任池枫先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
经表决，以上议案为9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
9、审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》
同意公司第七届董事会独立董事津贴标准确定为：每人每年15万元人民币（含税），按月发放。与会间的差旅费及按照《公司章程》行使职权所需费用，由公司据实报销。其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
经表决，以上议案为6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，表决通过。
关联董事李双霞、唐蓉、蔡高锐回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议，具体股东大会时间另行通知。
公司独立董事对上述高级管理人员的聘任及独立董事津贴标准事项均发表了同意的独立意见。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月十六日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-072
合力泰科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会届次：第七届监事会第一次会议
2、会议通知时间：2023年9月10日
3、会议通知方式：通讯方式
4、会议召开时间：2023年9月15日
5、会议召开方式：现场方式
6、会议表决情况：应参加表决监事3人，实际表决监事3人
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《合力泰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》
选举李寅彦女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司监事会
二〇二三年九月十六日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-073
合力泰科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开2023年第四次临时股东大会及第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员、证券事务代表的聘任事宜。现将有关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
非独立董事：黄爱武（董事长）、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕
独立董事：李双霞、唐蓉、蔡高锐
上述董事简历详见公司于2023年8月31日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议， 人数比例不低于公司董事总数的三分之一且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
二、公司第七届监事会组成情况
非职工代表监事：李寅彦（监事会主席）、高菁
职工代表监事：江业杭
非职工代表监事简历详见公司于2023年8月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-063）。
公司于2023年9月14日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，选举江业杭先生为公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。江业杭先生简历详见附件。
三、公司第七届董事会专门委员会组成情况
公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会组成情况如下：
1、审计委员会：蔡高锐（主任委员）、林家迟、李双霞
2、提名委员会：李双霞（主任委员）、唐蓉、林润昕
3、薪酬与考核委员会：唐蓉（主任委员）、吴彬彬、蔡高锐
4、战略委员会：黄爱武（主任委员）、侯焰、陈琴琴
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
1、高级管理人员
总裁：侯焰
副总裁：郑澍、马晓俊、何海宁
财务总监：郑剑芳
董事会秘书：华耀虹
2、证券事务代表：池枫
上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球中心50层
电话：0591-87591080
电子邮件：zqdb@holitech.net
五、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司第六届董事倪芸女士、潘琰女士、林立永先生、李璐女士不再担任公司董事以及董事会各相关专门委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，倪芸女士、潘琰女士、林立永先生、李璐女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司副总裁曾小利女士不再担任高级管理人员职务，仍在公司任其他职务。截止本公告披露日，曾小利女士持有公司股份99,984股，其股份变动将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月十六日
附件：
1、江业杭先生，1983年出生，中国国籍，硕士学位，审计师、高级会计师。曾任福建省电子信息（集团）有限责任公司审计稽核部部长助理，现任公司审计部部长、职工代表监事。
江业杭先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
2、郑澍先生，1977年出生，中国国籍，本科学历。历任共青团福建省委副处级干事、正处级干事、调研员兼福建青年杂志社有限公司党支部书记；福建省电子信息（集团）有限责任公司法律事务部部长；公司副总裁、总裁、董事、党委书记。现任公司副总裁。
郑澍先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
3、马晓俊先生，1974年出生，中国国籍，本科学历。历任福建省青少年事业发展中心主任；福建省青旅及事业发展中心党支部书记，兼任福建省中国青年旅行社总经理；福建省电子信息（集团）有限责任公司中层正职；福建省福联集成电路有限公司常务副总经理；公司党委副书记、董事。现任公司副总裁。
马晓俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
4、何海宁先生，1976 年出生，中国国籍，中共党员，硕士学位，经济师。历任福建省电子信息应用技术研究院有限公司产业经济研究部部长、总经理助理、知识产权部部长、副总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司党委组织部、人力资源部副总监。现任公司副总裁。
何海宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
5、郑剑芳先生，1977年出生，中国国籍，硕士学位，高级会计师。历任福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部副部长、部长，兼任财务管理部部长；公司董事、副总裁、财务负责人。现任公司财务总监。
郑剑芳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
6、华耀虹女士，1978年出生，中国国籍，硕士学位，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任福建雪人股份有限公司副总经理兼董事会秘书、公司行政中心副总经理。现任公司董事会秘书。
华耀虹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
7、池枫先生，1981年出生，中国国籍，本科学历，曾就职于中国邮政集团有限公司福州市分公司，历任福建雪人股份有限公司证券事务代表。持有董事会秘书资格证书，基金从业资格证书。现任公司证券事务代表。
池枫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2023-070
合力泰科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023年9月15日下午3:30
（2）网络投票时间为：2023年9月15日
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2023年9月15日9:15－15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦50层公司会议室
4、会议召集人：合力泰科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：合力泰科技股份有限公司董事长黄爱武先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
公司股份总数为3,116,416,220股，通过现场和网络投票的股东35人，代表股份728,617,439股，占上市公司总股份的23.3800%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份709,356,695股，占上市公司总股份的22.7619%。
通过网络投票的股东33人，代表股份19,260,744股，占上市公司总股份的0.6180%。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举黄爱武先生为公司第七届董事会非独立董事
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意724,912,207股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.4915%；黄爱武先生获得当选。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意15,555,512股，占出席会议中小股东所持股份的80.7628%。
1.02 选举侯焰先生为公司第七届董事会非独立董事
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意724,922,223股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.4928%；侯焰先生获得当选。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意15,565,528股，占出席会议中小股东所持股份的80.8148%。
1.03 选举林家迟先生为公司第七届董事会非独立董事
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意724,871,409股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.4859%；林家迟先生获得当选。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意15,514,714股，占出席会议中小股东所持股份的80.5510%。
1.04 选举吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意724,912,212股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.4915%；吴彬彬女士获得当选。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意15,555,517股，占出席会议中小股东所持股份的80.7628%。
1.05 选举陈琴琴女士为公司第七届董事会非独立董事
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意724,912,213股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.4915%；陈琴琴女士获得当选。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意15,555,518股，占出席会议中小股东所持股份的80.7628%。
1.06 选举林润昕女士为公司第七届董事会非独立董事
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意724,913,241股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.4916%；林润昕女士获得当选。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意15,556,546股，占出席会议中小股东所持股份的80.7681%。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举李双霞女士为公司第七届董事会独立董事
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意724,952,032股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.4969%；李双霞女士获得当选。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意15,595,337股，占出席会议中小股东所持股份的80.9695%。
2.02 选举唐蓉女士为公司第七届董事会独立董事
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意724,961,010股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.4982%；唐蓉女士获得当选。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意15,604,315股，占出席会议中小股东所持股份的81.0162%。
2.03 选举蔡高锐先生为公司第七届董事会非独立董事
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意724,941,011股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.4954%；蔡高锐先生获得当选。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意15,584,316股，占出席会议中小股东所持股份的80.9123%。
（三）逐项审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举李寅彦女士为公司第七届监事会非职工代表监事
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意724,947,226股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.4963%；李寅彦女士获得当选。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意15,590,531股，占出席会议中小股东所持股份的80.9446%。
3.02 选举高菁女士为公司第七届监事会非职工代表监事
出席本次股东大会全体股东表决结果为：获得同意:724,982,713股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.5011%；高菁女士获得当选。
其中，中小投资者的表决情况为：获得同意15,626,018股，占出席会议中小股东所持股份的81.1288%。
三、律师出具的法律意见书
上海锦天城（福州）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。。
该法律意见全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年九月十六日
