上海中谷物流股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-036
上海中谷物流股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年9月15日召开。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会选举赵尉华女士为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
监事会
2023年9月16日
证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2023-035
上海中谷物流股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年9月15日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长卢宗俊主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）〉的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事方黎女士、独立董事王家水先生因故未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事赵尉华女士、顾庆军先生因故未能出席会议；
3、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所
律师：韩明强、张萌
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2023年9月16日
● 上网公告文件
律师事务所负责人及经办律师签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
