统一低碳科技（新疆）股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2023-46号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年9月15日
(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；总经理李嘉先生、副总经理兼财务负责人岳鹏先生、副总经理逄涛先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于制定《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
9、关于补选第八届董事会非独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；其他议案为普通决议议案，已经出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
经选举，周绪凯女士、朱盈璟先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任职期限自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：崔建新、鲁昊源
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
2023年9月15日
股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：临2023一47号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于2023年9月12日以电话通知等方式发出。
（三）本次董事会会议于2023年9月15日在公司二楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
（五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举副董事长的议案。
根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司全体董事过半数选举，董事会同意选举周绪凯女士为公司副董事长（个人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于调整部分董事会专门委员会委员的议案。
根据法律法规、规范性文件及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，经公司全体董事的三分之一以上提名，公司董事会同意调整部分董事会专门委员会委员，具体情况如下：
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上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，公司董事会战略决策委员会及提名委员会委员不变。
特此公告。
统一低碳科技（新疆）股份有限公司
董 事 会
二○二三年九月十五日
附：个人简历：
副董事长周绪凯：女，汉族，1970年5月出生，本科学历，拥有注册会计师、保荐代表人资格。曾在中国信达资产管理公司石家庄办事处、信达证券股份有限公司投资银行部工作。
周绪凯女士未直接或间接持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
