安阳钢铁股份有限公司
2023年第八次临时监事会会议决议公告

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023一066

安阳钢铁股份有限公司

2023年第八次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2023年9月8日向全体监事发出关于召开公司2023年第八次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2023年9月15日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了以下议案：

（一）公司关于控股子公司与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）公司关于向控股子公司提供借款的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、监事会认为：

（一）公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）本次开展融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

（二）公司本次为控股子公司周口公司提供担保事项为了满足公司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对周口公司经营进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）公司本次向控股子公司提供借款，保证其资金需求，有利于满足公司业务发展需要，降低公司总体融资成本。本次借款事项的交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2023年9月15日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023一067

安阳钢铁股份有限公司关于

控股子公司与苏银金融租赁股份有限公司

开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●交易内容：为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与苏银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司宽厚板项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币5亿元，融资期限为5年。

●苏银金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

●本次交易已经公司2023年第十次临时董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

一、交易概述

2023年9月15日，公司2023年第十次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》的议案。为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与苏银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司宽厚板项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币5亿元，融资期限为5年。

二、交易对方情况

交易对方：苏银金融租赁股份有限公司

法定代表人：陆松圣

住所：江苏省南京市洪武北路55号置地广场21、22、28楼

注册资本：400,000万元

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

苏银金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

三、交易主要内容

1、租赁物：周口公司宽厚板项目部分设备。

2、融资金额：不超过人民币5亿元。

3、租赁方式：直租方式。

4、租赁期限：5年。

5、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

6、合同生效条件：合同签订之日起生效。

本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年9月15日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023一069

安阳钢铁股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、借款事项概述

2023年9月15日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第十次临时董事会会议，审议通过了《公司关于向控股子公司提供借款的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

为满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司提供总额不超过30,000万元的借款，借款期限不超过12个月，借款利率参照同期银行贷款利率。

二、借款方的基本情况

（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司

（二）注册资本：人民币贰拾陆亿元整

（三）法定代表人：周亚辉

（四）成立日期：2018年7月26日

（五）营业期限：长期

（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

（七）经营范围：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（易燃易爆及危化品除外）；冶金技术开发、协作、咨询。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零配件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

■

周口公司股东及持股比例如下：

■

三、借款协议的主要内容

目前尚未签署相关借款协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、本次借款的目的和影响

此次公司向周口公司提供借款，有利于满足周口公司业务发展需要，保证周口公司流动资金需求，降低公司总体融资成本。此次借款利率参照银行同期贷款利率，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

董事会同意授权董事长在上述额度内实施借款的具体事宜。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年9月15日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023-065

安阳钢铁股份有限公司

2023年第十次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2023年9月8日向全体董事发出了关于召开2023年第十次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2023年9月15日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、公司关于控股子公司与苏银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与苏银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司宽厚板项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币5亿元，融资期限为5年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与苏银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司宽厚板项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币5亿元，融资期限为5年。公司拟为周口公司与苏银金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、公司关于向控股子公司提供借款的议案

为满足公司控股子公司周口公司业务发展需要，保证其项目建设及生产经营过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司拟向周口公司提供总额不超过30,000万元的借款，借款期限不超过12个月，借款利率参照同期银行贷款利率。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年9月15日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023一068

安阳钢铁股份有限公司为控股子公司

河南安钢周口钢铁有限责任公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）。

● 本次担保金额：周口公司拟与苏银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司宽厚板项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币5亿元，融资期限为5年。公司拟为周口公司与苏银金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2023年9月15日，公司召开了2023年第十次临时董事会会议，审议通过了《公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案》。

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与苏银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司宽厚板项目部分设备，计划融资金额为不超过人民币5亿元，融资期限为5年。公司拟为周口公司与苏银金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。

同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司

（二）注册资本：人民币贰拾陆亿元整

（三）法定代表人：周亚辉

（四）成立日期：2018年7月26日

（五）营业期限：长期

（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

（七）经营范围：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（易燃易爆及危化品除外）；冶金技术开发、协作、咨询。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零配件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

■

周口公司股东及持股比例如下：

■

三、担保协议的主要内容

目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项有利于满足公司业务发展需要，持续优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

独立董事意见：公司本次为周口公司提供担保事项有利于满足公司业务发展需要，持续优化融资结构。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为，独立董事一致同意上述事项，并同意提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为378,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.72%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币378,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.72%。

截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年9月15日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023-070

安阳钢铁股份有限公司

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年9月26日(星期二) 下午 15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年9月19日(星期二) 至9月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱aygtdb312@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月26日下午15:00-16:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年9月26日 下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：程官江

独立董事：胡卫升

总会计师：徐静

董事会秘书：郭成许

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年9月26日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年9月19日(星期二) 至9月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱aygtdb312@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0372-3120175

邮箱：aygtdb312@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2023年9月15日