青岛城市传媒股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2023-024
青岛城市传媒股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年9月15日
(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长贾庆鹏先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张以涛先生出席会议并作记录，公司其他高管全部列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司关于增加董事会席位的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司关于变更经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于选举刘文光先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1.公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，所有议案均表决通过。刘文光先生当选公司第十届董事会董事；
2.本次股东大会第3项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所
律师：李婷婷、刘欣
2、律师见证结论意见：
见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、报备文件
1、青岛城市传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛城市传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年9月16日
股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2023-025
青岛城市传媒股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2023年9月15日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于2022年9月5日以电话、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，其中，现场投票表决董事6人：贾庆鹏、刘文光、李茗茗、张化新、王东华、马琪，通讯表决董事6人：隋兵、陆红军、王咏梅、刘建华、徐冬根、李天纲。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司关于选举第十届董事会副董事长的议案》
详情请见公司于同日披露的《公司关于选举副董事长、调整董事会专门委员会的公告》（临2023-026号公告）
公司12名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2.审议通过了《关于调整公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》
详情请见公司于同日披露的《公司关于选举副董事长、调整董事会专门委员会的公告》（临2023-026号公告）
公司12名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年9月16日
证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2023-026
青岛城市传媒股份有限公司关于
选举副董事长、调整董事会专门委员会委员
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月15日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《公司关于选举第十届董事会副董事长的议案》《关于调整公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举第十届董事会副董事长
按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《青岛城市传媒股份有限公司章程》等相关规定，公司第十届董事会同意选举刘文光先生（简历见附件）为第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
二、调整董事会专门委员会委员
鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动，结合公司业务发展需要以及最新法律法规和制度要求，公司第十届董事会专门委员会作出如下调整：
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上述委员的任期与公司第十届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年9月16日
附件：简历
刘文光先生，中国国籍，出生于1970年，大学学历、管理学博士，高级会计师职称。曾任青岛市即墨市财政局科员、科长、副局长，即墨市普东镇党委书记，四方区财政局副局长，四方区城市发展有限公司董事长，四方区财政局党组书记、局长，市北区人民政府副区长、党组成员，市北区委常委、政法委书记，青岛市财政局副局长、党组成员。现任青岛出版集团有限公司党委副书记、总经理、董事，青岛城市传媒股份有限公司党委副书记、副董事长。
