中交地产股份有限公司2023年第九次临时股东大会决议公告
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2023-111
债券代码：149610 债券简称：21中交债
债券代码：148162 债券简称：22中交01
债券代码：148208 债券简称：23中交01
债券代码：148235 债券简称：23中交02
债券代码：148385 债券简称：23中交04
中交地产股份有限公司2023年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2023年9月15日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长李永前先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为695,433,689股，本次股东大会中，有表决权的股份总数为695,433,689股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共15人，代表股份405,767,858股，占公司总股本的58.35%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份363,846,949股,占出席本次股东大会股份总数的89.67%。
2、参加网络投票的股东14人，代表股份41,920,909股，占出席本次股东大会股份总数的10.33%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）13人，代表股份2,382,929股，占出席本次股东大会股份总数的0.59%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。
同意405,686,258股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9799%；反对81,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0201%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意2,301,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.5756%；反对81,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4244%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于修订〈章程〉的议案》。
同意405,686,258股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9799%；反对81,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0201%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意2,301,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.5756%；反对81,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4244%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
同意405,686,258股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9799%；反对81,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0201%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意2,301,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.5756%；反对81,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4244%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
同意405,686,258股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9799%；反对81,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0201%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意2,301,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.5756%；反对81,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4244%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
（五）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
同意405,686,258股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9799%；反对81,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0201%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意2,301,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.5756%；反对81,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4244%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
（六）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
同意405,686,258股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9799%；反对81,600股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0201%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意2,301,329股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.5756%；反对81,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4244%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
（七）审议《关于为项目公司提供担保的议案》。
同意405,685,358股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9797%；反对82,500股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0203%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意2,300,429股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的96.5379%；反对82,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的3.4621%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议
（二）律师法律意见书
中交地产股份有限公司董事会
2023年9月15日
