思进智能成形装备股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 059

思进智能成形装备股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14:00起。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点

浙江省宁波高新区菁华路699号，思进智能办公大楼五楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长李忠明先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议总体情况：

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共47人，代表有表决权的股份总数为140,059,641股，占公司股份总数的59.1898%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份总数为120,431,483股，占公司股份总数的50.8949%。

（2）网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共41人，代表有表决权股份总数为19,628,158股，占公司股份总数的8.2949%。

（3）中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

通过出席现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共43人，代表有表决权股份总数15,889,390股，占公司股份总数的6.7149%。

2、公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意140,037,941股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9845%；反对21,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0155%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意15,867,690股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.8634%；反对21,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.1366%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

表决结果：本议案获得通过，徐大卫先生当选为公司第四届董事会独立董事。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《思进智能成形装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于思进智能成形装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023年9月16日

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 060

思进智能成形装备股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有

资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于2023年1月3日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2023年1月19日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，继续使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。为提高公司自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常运营的情况下，同意公司继续使用不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。具体内容详见公司于2023年1月4日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-003）、《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

根据上述决议，公司就近期继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

一、使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

1、公司与浦发银行宁波开发区支行签订协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-041）。

截至本公告日，公司如期赎回已到期理财产品，赎回本金人民币2,000万元，获得理财收益人民币137,500.00元，本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

2、上述事项具体情况列示如下：

■

二、公告日前十二个月公司继续使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的情况

■

截至本公告披露日，公司已到期的理财产品本金及收益均已如期收回。公司在本公告日前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币0万元（含本次），使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额合计为人民币10,000万元（含本次），未超出公司2023年第一次临时股东大会关于继续使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

三、备查文件

1、理财产品到期赎回的相关凭证。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023年9月16日