思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2023-048
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年9月18日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路1761号(创企天地)2号楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集,董事长ZHIXU ZHOU先生主持;
2、本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议,其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案2为普通议案,已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;
2、本次股东大会议案1、3、4为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过;
3、本次股东大会议案3、4均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:葛涛、陈雨舟
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会
2023年9月19日