华天酒店集团股份有限公司
第八届董事会2023年第一次临时会议决议公告

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2023-027

华天酒店集团股份有限公司

第八届董事会2023年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第一次临时会议于2023年9月19日以通讯表决方式召开。本次会议已于2023年9月13日以电子邮件和传真的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以通讯方式审议表决。公司董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议形成如下决议：

1.审议通过了《关于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集团有限公司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股权托管协议的议案》

根据深交所相关规则，本议案涉及关联交易，关联董事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议，关联股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司回避表决。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司拟与湖南湘投阳光集团有限公司签订部分股权托管协议暨关联交易的公告》。

2.审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年10月9日14:30在长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

大会审议如下议案：1.《关于修订〈担保管理办法〉的议案》；2.《关于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集团有限公司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股权托管协议的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告

华天酒店集团股份有限公司

董事会

2023年9月20日