隆基绿能科技股份有限公司
第五届董事会2023年第十一次会议
决议公告
股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2023-124号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
第五届董事会2023年第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年第十一次会议于2023年9月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
审议通过《关于投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年九月二十日
股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2023-125号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于投资建设铜川年产12GW高效单晶
电池项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：铜川年产12GW高效单晶电池项目。
●预计总投资额：391,510万元（含流动资金）。
●风险提示：
1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更的风险。
2、随着光伏行业企业的大规模扩产以及大量跨界资本和企业的涌入，光伏行业市场竞争愈加激烈，如在未来市场竞争中发生重大技术变革、产品价格大幅波动等，可能导致项目收益不及预期。
3、鉴于本项目投资建设将会增加隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金需求，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源和支付安排等，确保该项目顺利实施。
一、对外投资概述
根据公司经营战略和产能规划，公司与铜川市人民政府、铜川新材料产业园区管理委员会于2023年4月8日签订《年产12GW单晶电池项目投资合作协议》，就公司在陕西省铜川新材料产业园区投资建设年产12GW单晶电池项目（以下简称“本项目”）达成合作意向（详见公司于2023年4月11日披露的相关公告）。
为推进本项目的实施，公司第五届董事会2023年第十一次会议审议通过了《关于投资建设铜川年产12GW高效单晶电池项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。
二、投资主体的基本情况
本项目的投资运营和管理主体为隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“乐叶光伏”）的全资子公司铜川隆基光伏科技有限公司（以下简称“铜川光伏科技”），基本情况如下：
1、子公司名称：铜川隆基光伏科技有限公司
2、成立时间：2023年5月17日
3、注册地点:陕西省铜川市新区新材料产业园区光电子集成产业园区5号楼502
4、注册资本：40,000万元
5、法定代表人：常鹏飞
6、业务范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；电池制造；电子元器件与机电组件设备销售；电池销售；电子产品销售；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工。
7、出资比例：乐叶光伏持有铜川光伏科技100%股权。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：铜川年产12GW高效单晶电池项目。
2、项目地点：陕西省铜川新材料产业园区内，复兴路以北，建业路以西，复兴路与创新路向西交汇口以东。
3、项目建设内容：铜川光伏科技将租赁厂房和配套设施，负责本项目生产设备和营运资本投资，开展项目运营管理，项目建成后将形成年产12GW高效单晶电池产能。
4、投资进度：在租赁厂房和配套设施具备生产使用条件的前提下，预计2024年11月开始逐步投产，2025年11月达产。
5、项目投资预算：本项目预计总投资391,510万元，其中固定资产投资354,941万元，流动资金及建设期利息36,569万元。
6、资金来源：自有及自筹资金。
四、对上市公司的影响
本项目产品将采用公司研发的HPBC pro高效电池技术，项目的实施有利于实现公司先进高效电池技术的商业化和规模化量产，进一步强化公司技术和产品优势，持续引领行业技术创新。项目投产后将进一步提升公司高效电池产能规模，完善公司产业链布局，提升公司盈利能力和市场竞争力。
五、风险分析
1、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更的风险。
2、随着光伏行业企业的大规模扩产以及大量跨界资本和企业的涌入，光伏行业市场竞争愈加激烈，如在未来市场竞争中发生重大技术变革、产品价格大幅波动等，可能导致项目收益不及预期。
3、鉴于本项目投资建设将会增加公司资金需求，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源和支付安排等，确保该项目顺利实施。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二三年九月二十日
