南京熊猫电子股份有限公司
为子公司提供担保的公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2023-032

南京熊猫电子股份有限公司

为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：南京熊猫电子装备有限公司，为公司之子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为电子装备人民币2,000万元融资提供担保，公司实际为电子装备提供担保的余额为人民币861.82万元，在股东大会批准额度范围内。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：电子装备截止2023年6月30日资产负债率超过70%。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

南京熊猫电子装备有限公司（以下简称“电子装备”）为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司南京市北京西路支行申请授信额度人民币2,000万元。

公司于2023年6月27日召开的2022年年度股东大会已批准自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止，为电子装备人民币12,000万元融资提供担保。

公司同意为电子装备本次融资提供担保，保证最高本金限额为人民币2,000万元，保证额度有效期自2023年9月19日起至2024年6月15日止，保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

本次为子公司提供担保无反担保。截至公告之日，公司实际为电子装备提供担保的余额为人民币861.82万元，在股东大会批准额度范围之内。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年4月24日召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度》的议案，其中为电子装备融资提供担保额度为人民币12,000万元。独立董事同意公司为该议案项下相关子公司融资提供担保。该议案经于2023年6月27日召开的2022年年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）南京熊猫电子装备有限公司

统一社会信用代码：91320104694600691C

成立时间：2009年9月2日

注册资本：19,000万元人民币

主要办公地点及住所：南京栖霞区西岗街道经天路7号

法定代表人：胡大立

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；工业自动控制系统装置销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；信息系统集成服务；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；智能基础制造装备销售；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备销售；电力电子元器件销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；先进电力电子装置销售；机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售；仪器仪表制造；模具制造；模具销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；五金产品零售；五金产品批发；金属材料销售；金属切削加工服务；塑料制品制造；塑料制品销售；烘炉、熔炉及电炉制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧副渔业专业机械的制造；农业机械制造；农业机械销售；文化、办公用设备制造；办公设备销售；办公用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；图文设计制作；软件开发；软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：

单位：万元 币种：人民币

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电子装备为公司全资子公司，公司占股100%。电子装备截止2023年6月30日资产负债率超过70%。

三、担保协议的主要内容

因业务发展需要，电子装备向兴业银行股份有限公司南京市北京西路支行申请授信额度人民币2,000万元。

公司同意为电子装备本次融资提供担保，保证最高本金限额为人民币2,000万元，保证额度有效期自2023年9月19日起至2024年6月15日止，保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。本次为子公司提供担保无反担保。

公司股东大会授权公司总经理代表公司自2022年年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止期间内，处理为相关子公司（其中包括但不限于电子装备）融资提供担保的具体事宜。详见本公司于2023年6月28日刊登在上海证券交易所网站之相关公告。

四、担保的必要性和合理性

被担保人所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司为子公司融资提供担保额度，充分考虑了公司及子公司正常生产经营的需求，有利于推动子公司的发展，符合公司整体发展的需要。本次为子公司融资提供担保，是在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险评估等各方面进行综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体利益，不存在与法律法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保在可控范围内。

电子装备的业务结构和客户结构处于调整过程中，目前无法分摊较高的固定成本，导致企业出现亏损，资产负债率超过70%，电子装备2023年上半年营业收入较少主要因为部分工程项目实施周期调整，未达到结算要求。公司为其融资提供担保额度，有利于其生产经营稳定。公司持续加强对亏损企业的治理，已指导电子装备调整优化资源配置，帮助其进行产业调整和优化升级。公司能够控制对其担保风险。

五、董事会意见

董事会认为电子装备所从事的业务为公司主营业务的重要组成部分，公司为其融资提供担保，充分考虑了公司及其正常生产经营的需求，有利于推动其发展，符合公司整体发展的需要。本次为电子装备融资提供担保，是在对其经营情况和风险评估等各方面进行综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体利益，不存在与法律法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保在可控范围内。公司董事会同意自2022年度股东大会结束之次日起至2023年年度股东大会召开之日止期间，为电子装备金额为人民币12,000万元、融资提供担保。

独立董事认为，电子装备为公司子公司，公司对其具有实际控制权，担保风险可控。为电子装备融资提供担保，有利于促进其拓展业务和承接各类工程项目，符合公司和全体股东利益。担保金额与其生产经营、资金需求相匹配。公司能够严格控制对外担保风险，为子公司融资提供担保不会影响公司持续经营能力，不会损害中小股东利益。本次担保事项执行了相关审批决策程序。同意公司为电子装备融资提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总额为人民币36,800万元，占公司2022年度经审计归属于母公司所有者权益的10.35%，担保余额为人民币5,465.84万元，占公司2022年度经审计归属于母公司所有者权益的1.54%。公司及其控股子公司并无逾期担保情况。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023年9月19日

报备文件：

（一）最高额保证合同

（二）经与会董事签字生效的董事会决议

（三）2022年年度股东大会决议

（四）被担保人营业执照复印件

（五）财务报表