安徽富煌钢构股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-033
安徽富煌钢构股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2023年9月19日上午10：00在公司806会议室召开。会议通知及议案已于2023年9月15日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司股权划转及增资的议案》
为适应公司江西地区战略发展，董事会同意公司向全资子公司江西富煌建工有限公司（以下简称“江西富煌建工”）划转公司持有的控股子公司江西省富煌钢构有限公司（以下简称“江西富煌钢构”）70%的股权，同时增加江西富煌建工注册资本。上述股权划转完成后，江西富煌建工持有江西富煌钢构70%股权，公司将不再直接持有江西富煌钢构70%股权，并以江西富煌钢构70%股权资产按照账面价值作为增加江西富煌建工注册资本，江西富煌建工注册资本将由20,000万元增加至25,600万元。
《关于对全资子公司股权划转及增资的公告》的具体内容内容详见2023年9月20日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上。
三、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2023年9月20日
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安徽富煌钢构股份有限公司
关于对全资子公司股权划转及
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司股权划转及增资的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次划转股权并增资情况概述
为适应公司江西地区战略发展，公司向全资子公司江西富煌建工有限公司（以下简称“江西富煌建工”）划转公司持有的控股子公司江西省富煌钢构有限公司（以下简称“江西富煌钢构”）70%的股权，同时增加江西富煌建工注册资本。上述股权划转完成后，江西富煌建工持有江西富煌钢构70%股权，公司将不再直接持有江西富煌钢构70%股权，并以江西富煌钢构70%股权资产按照账面价值作为增加江西富煌建工注册资本，江西富煌建工注册资本将由20,000万元增加至25,600万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向全资子公司划转股权并增资事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。董事会授权管理层办理本次股权划转并增资具体事宜。
本次向全资子公司划转股权并增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、划转各方的基本情况
（一）划出方
1、公司名称：安徽富煌钢构股份有限公司
2、统一社会信用代码：91340100769033274W
3、注册地址：安徽省巢湖市黄麓镇富煌商业广场
4、法定代表人：曹靖
5、注册资本：43,526.8478万(元)
6、成立日期：2004年12月16日
7、企业类型：其他股份有限公司(上市)
8、经营范围：承包境外钢结构工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑工程的施工；各类建筑钢结构、交通市政钢结构、工业设施钢结构、建筑幕墙（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）的研究、设计、生产、安装、技术咨询及技术服务；彩板、彩钢压型板、轻型墙板及各类门窗的生产、销售；木门、防火门、木制品、家具的生产、销售；货物运输；建筑、市政用混凝土预制构配件研制生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）划入方、增资标的
1、公司名称：江西富煌建工有限公司
2、统一社会信用代码：91360426MACLJ8EP7X
3、注册地址：江西省九江市德安县宝塔工业园区富煌路1号
4、法定代表人：郑茂荣
5、注册资本：20,000万（元）
6、成立日期：2023年06月21日
7、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8、经营范围：建设工程施工，建设工程设计，道路货物运输（不含危险货物），住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造，门窗制造加工，门窗销售，专业设计服务，建筑材料销售，新型建筑材料制造（不含危险化学品），货物进出口，技术进出口，对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权关系：江西富煌建工为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
10、经查询，江西富煌建工不属于失信被执行人。
11、财务指标：江西富煌建工是2023年6月成立的公司，由于成立时间短，暂无主要财务指标。
（三）划转标的
1、公司名称：江西省富煌钢构有限公司
2、统一社会信用代码：913601217319621234
3、注册地址：江西省九江市德安县宝塔工业园区富煌路1号
4、法定代表人：郑茂荣
5、注册资本：8,000万（元）
6、成立日期：2001年10月22日
7、企业类型：其他有限责任公司
8、经营范围：钢结构,钢制品,网架,网架结构制品,彩钢压型板,彩钢复合板,彩板门窗、设计、制作、安装、以上经营项目国家有专项规定除外。基础建筑业设计、施工（以上依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权关系：江西富煌钢构为公司控股子公司，公司持有其70%股权，江西省地质局物化探大队持有其30%股权。
10、经查询，江西富煌钢构不属于失信被执行人。
11、江西富煌钢构2022年度（经审计）和2023年6月30日（未经审计）的主要财务数据情况如下：
单位：人民币万元
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三、本次划转的具体方案
划转方式：本次划转前，公司持有江西富煌钢构70%股权，公司持有江西富煌建工100%股权。公司将所持有的江西富煌钢构70%股权划转给江西富煌建工，本次划转不涉及支付现金对价，公司未获得任何现金股权支付。本次股权划转后，江西富煌钢构由公司的控股子公司变更为江西富煌建工的控股子公司，江西富煌建工持有江西富煌钢构70%股权。本次划转系公司以江西富煌钢构70%股权资产按照账面价值对江西富煌建工履行注册资本的5,600万元增资义务。
划转前股权结构：
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划转后股权结构：
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四、本次划转的目的及对公司的影响
本次股权划转有利于优化公司及各子公司业务体系，明晰公司战略布局及各业务板块职责，提高公司及各子公司经营管理效率，加快推进公司在江西地区的发展战略，实现可持续高质量发展。
本次划转事项为公司内部股权划转，不涉及支付现金对价，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司或股东利益的情形。
五、备查文件
1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2023年9月20日
