浙江正裕工业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-041
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知和文件于2023年9月13日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2023年9月19日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事一致推举，由公司董事郑念辉先生主持会议，公司监事、候选高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
公司董事会选举郑念辉先生为第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》；
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、 《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司董事会选举以下成员组成第五届董事会各专门委员会：
1、董事会战略委员会：郑念辉先生、王筠女士、曲亮先生（独立董事），其中主任委员由郑念辉先生担任。
2、董事会提名委员会：曲亮先生（独立董事）、郑连平先生、方年锁先生（独立董事），其中主任委员由曲亮先生担任。
3、董事会审计委员会：李连军先生（独立董事）、曲亮先生（独立董事）、郑连平先生，其中主任委员由李连军先生担任。
4、董事会薪酬与考核委员会：方年锁先生（独立董事）、王筠女士、李连军先生（独立董事），其中主任委员由方年锁先生担任。
第五届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第五届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会同意聘任郑念辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》；
经总经理提名，董事会同意聘任王筠女士为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会同意聘任陈灵辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
陈灵辉先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任李幼萍女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会审查，认为上述人员符合其任职的条件，未发现有违反《公司法》和《公司章程》等相关规定的情况，具备担任相应职务所必备的专业知识和工作经验。
公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见，意见内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
上述审议内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-043）。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2023年9月20日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-040
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年9月19日
(二)股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈灵辉出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
■
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
■
3、关于监事会换届选举监事的议案
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均为普通决议议案，均获得了出席股东大会的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：崔白、范雨婷
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2023年9月20日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-042
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知和文件于2023年9月13日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2023年9月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事一致推举，由公司监事杨华珍女士主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
经审议，公司监事会同意选举杨华珍女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司监事会
2023年9月20日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2023-043
债券代码：113561 债券简称：正裕转债
浙江正裕工业股份有限公司关于
董事会、监事会完成换届选举暨聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开职工代表大会选举产生了公司第五届监事会职工代表监事；于2023年9月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表监事。
2023年9月19日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
根据公司2023年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果：
董事长：郑念辉先生
董事会成员：郑念辉先生、郑连平先生、陈灵辉先生、王筠女士、李连军先生（独立董事）、曲亮先生（独立董事）和方年锁先生（独立董事）
公司第五届董事会由以上7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第五届董事会成员简历详见公司于2023年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。
二、第五届董事会各专门委员会组成情况
经公司董事会审议，同意推举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
1、董事会战略委员会：郑念辉先生、王筠女士、曲亮先生（独立董事），其中主任委员由郑念辉先生担任。
2、董事会提名委员会：曲亮先生（独立董事）、郑连平先生、方年锁先生（独立董事），其中主任委员由曲亮先生担任。
3、董事会审计委员会：李连军先生（独立董事）、曲亮先生（独立董事）、郑连平先生，其中主任委员由李连军先生担任。
4、董事会薪酬与考核委员会：方年锁先生（独立董事）、王筠女士、李连军先生（独立董事），其中主任委员由方年锁先生担任。
第五届董事会各专门委员会委员的任期三年，与第五届董事会任期一致。
三、第五届监事会组成情况
公司第五届监事会具体成员如下：
监事会主席：杨华珍女士
监事会成员：叶伟明先生、薛锦芳女士（职工代表监事）
公司第五届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第五届监事会成员简历详见公司于2023年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037）。
四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
经公司第五届董事会第一次会议审议通过，董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表，前述人员的任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
总经理：郑念辉先生
副总经理兼财务总监：王筠女士
董事会秘书：陈灵辉先生
证券事务代表：李幼萍女士（简历详见附件）
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0576-87278883
传真：0576-87278889
E-mail：add@addchina.com
联系地址：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
2023年9月20日
附：证券事务代表简历
李幼萍女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，税务师，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 2004年3月进入公司，历任公司助理会计、主办会计、核算部副经理等职务。现任公司证券事务代表。
