九州通医药集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2023-108
九州通医药集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年9月19日
(二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通新总部大厦46楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年半年度资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年半年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司拟开展民生银行“应收 e”线上无追保理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司增加2023年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司增加2023年度下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案1、议案3、议案6为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：穆曼怡、纪晨
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年9月20日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2023-107
九州通医药集团股份有限公司
关于第二期优先股停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年8月27日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司赎回第二期优先股的议案》，公司拟于2023年9月25日全额赎回第二期优先股。
为保证信息披露公平，维护投资者利益，公司拟申请于2023年9月22日对第二期优先股（优先股代码：360041；优先股简称：九州优2）停牌，并于2023年9月25日对全部第二期优先股赎回注销。
有关优先股赎回详情，请参阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年9月20日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2023-106
九州通医药集团股份有限公司
关于第二期优先股全部赎回及摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 优先股代码：360041
● 优先股简称：九州优2
● 优先股最后交易日：2023年9月21日（星期四）
● 优先股赎回登记日：2023年9月22日（星期五）
● 优先股停牌起始日：2023年9月22日（星期五）
● 赎回优先股股份注销日：2023年9月25日（星期一）
● 优先股赎回款发放日：2023年9月25日（星期一）
● 优先股终止挂牌日：2023年9月25日（星期一）
九州通医药集团股份有限公司（以下简称：九州通或公司）于2020年 9月完成非公开发行第二期优先股800万股，2020年11月26日起公司第二期优先股股票在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让，优先股代码为360041，优先股简称为“九州优2”。本次非公开发行优先股赎回信息如下：
一、 本次优先股赎回履行的程序
公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》等，授权公司董事会在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。2023年8月27日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司赎回第二期优先股的议案》，同意本次赎回事项。（详见公司公告：临2023-084）。
二、本次优先股赎回方案
（一）有关日期
● 优先股最后交易日：2023年9月21日（星期四）
● 优先股赎回登记日：2023年9月22日（星期五）
● 优先股停牌起始日：2023年9月22日（星期五）
● 赎回优先股股份注销日：2023年9月25日（星期一）
● 优先股赎回款发放日：2023年9月25日（星期一）
● 优先股终止挂牌日：2023年9月25日（星期一）
（二）赎回规模
公司本次拟全额赎回第二期发行的800万股优先股，涉及票面金额合计8亿元。
（三）赎回价格
本次优先股赎回的价格为优先股票面金额加当期已决议支付但尚未支付优先股股息。
（四）赎回时间
2023年第二期优先股固定股息发放日，即2023年9月25日。
三、本次优先股停牌的提示
为保证信息披露公平，维护投资者利益，公司拟申请2023年9月22日对“九州优2”停牌。
四、本次优先股终止挂牌
根据本次优先股赎回工作安排，“九州优2”将于2023年9月25日起终止挂牌。
五、其他说明
（一）本次非公开发行优先股赎回款由公司自行直接发放。
（二）本次赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减，赎回后，“九州优2”股数为0。
（三）如在股份记减当日，因股权登记日登记在册的优先股股东所持优先股发生司法冻结或质押的情况，且账户中正常股份数量小于应记减股份数量，导致股份记减失败的，该账户持有的优先股不再参与本次赎回。
六、咨询方式
关于本次优先股赎回相关事项的咨询方式如下：
联系部门：公司董事会秘书处
电话：027-84683017
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年9月20日
