2023年

9月20日

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云南白药集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告

2023-09-20 来源:上海证券报

股票代码:000538 股票简称:云南白药 公告编号:2023-40

云南白药集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

重要提示:本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年9月19日上午9:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月19日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年9月19日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司白药空间二楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人:公司第十届董事会。

5、现场会议主持人:董事、首席执行官董明先生(代行董事长职责)。

本次股东大会召集、召开的方式和程序,符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计111人,代表股份1,102,619,067股,占上市公司总股份的61.3636%。

其中:出席现场会议的股东及股东代理人57人,代表股份452,161,542股,占上市公司总股份的25.1639%。通过网络投票的股东54人,代表股份650,457,525股,占上市公司总股份的36.1996%。

2、中小股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计108人,代表股份71,066,661股,占上市公司总股份的3.9550%。

其中:出席现场会议的中小股东及股东代理人56人,代表股份2,537,231股,占上市公司总股份的0.1412%。通过网络投票的中小股东52人,代表股份68,529,430股,占上市公司总股份的3.8138%。

(三)出席会议的其他人员:

1、公司部分董事、监事和高级管理人员。

2、本公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行,审议并对以下议案进行了表决:

(一)审议议案1.00《关于申请注册发行超短期融资券的议案》;

本议案同意1,102,516,627股,占出席会议所有股东所持股份的99.9907%;反对100,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0092%;弃权1,540股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

其中,中小股东同意70,964,221股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8559%;反对100,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1420%;弃权1,540股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0022%。

表决结果:审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京德恒(昆明)律师事务所

2、律师姓名:李泽春 杨杰群

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定,所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第一次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2023年9月19日