秦川机床工具集团股份公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-71

秦川机床工具集团股份公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2023年9月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年9月19日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》；

为提高募集资金的使用效率，增加公司收益，经审议，董事会同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用额度不超过人民币1.2亿元的2020年度非公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，并同意以协定存款方式存放募集资金余额。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

2、审议通过《关于控股子公司宝鸡机床集团有限公司投资建设“高档数控机床工业园(一期)”项目的议案》；

为大力推动企业转型升级和高质量发展，公司控股子公司宝鸡机床集团有限公司聚焦机床主业、整合优势资源，计划在宝鸡市高新开发区高新十七路投资建设“宝鸡机床集团高档数控机床工业园（一期）”项目，以实现产品转型升级，项目总投资36,050万元，建设周期为2年。经审议，董事会同意宝鸡机床集团有限公司投资建设“高档数控机床工业园(一期)”项目。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司投资建设“宝鸡机床集团高档数控机床工业园（一期）项目”的公告》。

3、审议通过《关于调整2023年度投资计划的议案》；

根据公司“十四五”战略规划和“5221”发展目标，结合公司实际情况，拟对2023年度投资计划进行调整，投资金额由59,856.16万元调整为72,516.16万元。涉及调整的投资项目共5项，其中，新增固定资产投资项目1项，中止固定资产投资项目1项，新增股权投资项目3项。调整后，公司2023年度确认实施投资项目共16项，其中固定资产投资项目13项、股权投资项目3项。经审议，董事会同意公司调整2023年度投资计划。

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年度投资计划的公告》。

三、备查文件

第八届董事会第三十二次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年9月20日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-72

秦川机床工具集团股份公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议，于2023年9月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年9月19日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

经审议，监事会认为在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行及风险可控的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放，有利于公司增加存款收益，提高资金效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

第八届监事会第二十次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

监 事 会

2023年9月20日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-74

秦川机床工具集团股份公司关于

控股子公司投资建设“宝鸡机床集团高档

数控机床工业园（一期）项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

（一）项目概述

为大力推动企业转型升级和高质量发展，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）控股子公司宝鸡机床集团有限公司聚焦机床主业、整合优势资源，计划在宝鸡市高新开发区高新十七路投资建设“宝鸡机床集团高档数控机床工业园（一期）”项目，以实现产品转型升级，项目总投资36,050万元，建设周期为2年。

（二）董事会审议表决情况

2023年9月19日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司宝鸡机床集团有限公司投资建设“高档数控机床工业园(一期)”项目的议案》，本次投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）项目名称：宝鸡机床集团高档数控机床工业园(一期)。

（二）项目建设主体情况

1、单位名称：宝鸡机床集团有限公司

2、住所：陕西省宝鸡市高新开发区高新十四路

3、企业类型：有限责任公司(国有控股)

4、法定代表人：李清耀

5、注册资本：47,229.0809万元

6、主营业务：金属切削机床制造；金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；通用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；汽车租赁；非居住房地产租赁；轴承、齿轮和传动部件销售；物业管理；五金产品零售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）项目实施地点：陕西省宝鸡市高新开发区高新十七路。

（四）项目建设期：项目实施期2年，从2023年8月开始实施，2025年8月建成投产。

（五）项目投资规模：本项目总投资36,050万元。

（六）资金来源：企业自筹资金

（七）项目建设内容：项目新建联合厂房、成品库、废料中转站、油化库、主大门等建构筑物，新建总建筑面积33,877.35m2；为满足生产需要，项目新增及搬迁、改造原有工艺设备仪器共计39台（套），新增厂区生产配套的公用设备以及室外附属工程等；项目实施搭建一个高速、安全、完善的网络和信息平台；在对厂区进行规划的同时，对环保、安全卫生、消防、节能等方面进行设计。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的

本项目主要目的是对宝鸡机床集团有限公司现有产品结构、技术能力等进行相应的调整，通过优化资源配置，建设高端机床制造基地，满足企业高端产品批量加工、装配需求，进一步保持和增强技术优势，提升公司在数控机床行业的核心竞争力，为公司抢占高端市场及向高端产品制造转型升级奠定基础，实现企业高质量发展。

（二）存在的风险

1.本投资项目涉及的规划报批、施工建设等尚需政府主管部门的批准或备案，项目的推进存在一定程度的不确定性，公司将会积极与相关政府部门保持密切沟通。

2、本投资项目具有工程量增多、施工工期延长，以及建设期间某些费用支出难以准确把握的风险，公司将会在设计阶段全面考虑工程风险因素，通过精心组织保证施工按时按质按量完成，避免或降低工程风险危害。

3.本投资项目还可能存在安全生产风险、投资融资风险、技术风险、环保风险、市场风险等风险因素。

（三）对公司的影响

本项目符合国家产业政策和公司整体战略规划，项目建设有助于提高宝鸡机床的产品研发能力和质量控制能力，增加高档加工中心等产品的供应能力，满足企业和外部市场不断增长的需求。此项目技术、经济方案合理，可实施性强，社会效益及经济效益显著，不会对公司造成不利影响。

四、备查文件

第八届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年9月20日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-75

秦川机床工具集团股份公司

关于调整2023年度投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整2023年度投资计划的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司2023年度投资计划调整概述

根据公司“十四五”战略规划和“5221”发展目标，结合公司实际情况，拟对2023年度投资计划进行调整，投资金额由59,856.16万元调整为72,516.16万元。涉及调整的投资项目共5项，其中，新增固定资产投资项目1项，中止固定资产投资项目1项，新增股权投资项目3项。调整后，公司2023年度确认实施投资项目共16项，其中固定资产投资项目13项、股权投资项目3项。

二、公司2023年度投资计划调整具体情况

1、2023年度固定资产投资计划调整内容

单位：万元

■

注：除上述项目调整外，其他项目2023年度投资计划不变。

2、2023年度新增股权投资计划内容

单位：万元

■

三、风险提示

该调整的投资计划为公司及子公司2023年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。

调整后的投资计划尚需提交公司股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第八届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年9月20日