深圳市建艺装饰集团股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-117

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2023年9月20日以书面传签表决方式进行。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》

为了满足日常经营需要，本次控股子公司广东建星建造集团有限公司拟为中易建科技有限公司提供担保，有利于其筹措资金、开展业务，符合公司整体利益，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2023-118）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2023-119）。

（三）审议通过《关于债务重组有关事项的议案》

董事会认为，通过债务重组人以房抵债的方式以化解应收账款潜在的坏账损失风险，有效地降低相关业务回款的不确定性风险，有效保障公司债权利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。本次议案审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于债务重组有关事项的公告》（公告编号：2023-120）。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于提议召开2023年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-121）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023年9月20日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-118

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于控股子公司对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：上市公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属三级控股子公司中易建科技有限公司（以下简称“中易建科技”）日常经营对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，公司控股子公司广东建星建造集团有限公司（以下简称“建星建造”）拟与珠海华润银行股份有限公司珠海分行签订《最高额保证合同》，为中易建科技在珠海华润银行股份有限公司珠海分行办理融资业务提供不超过1,000万元人民币的连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次对外担保事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

中易建科技有限公司

1、成立时间：2016年07月07日

2、注册地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路46号1栋

3、法定代表人：郭志亚

4、注册资本：8000万元人民币

5、主营业务：许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、股东情况：

■

7、中易建科技最近一年又一期的财务指标如下：

单位：元

■

8、资产负债率是否超过70%：否。

9、经查询，中易建科技不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

1、保证人：广东建星建造集团有限公司

2、债权人：珠海华润银行股份有限公司珠海分行

3、债务人：中易建科技有限公司

4、担保主债权本金最高额：1,000万元人民币

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年

7、担保的范围：包括但不限于主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间债务利息以及实现债权的相关费用；实现债权的相关费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。前述各项债权在本合同中合称为被担保债权。

四、董事会意见

中易建科技系公司合并报表范围内的三级控股子公司，公司对其日常经营管理及财务方面有控制权，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保及反担保。中易建科技经营稳健，财务状况和资信情况良好，具备到期偿债能力。为了满足日常经营需要，本次建星建造为中易建科技提供担保，有利于其筹措资金、开展业务，符合公司整体利益，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保的总额度不超过人民币287,700.00 万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的1,697.37%。本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为人民币26,930.00 万元（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的158.88%。

公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司无逾期对外担保情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023年9月20日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-119

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步优化公司治理结构，提高公司综合营运水平，结合公司实际经营发展情况，对公司原组织架构进行调整，调整后的组织架构详见附件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023年9月20日

附件：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

组织架构图

■

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-120

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于债务重组有关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债务重组概述

自2021年下半年起，由于房地产市场经济环境的下行变化，特别是恒大地产暴雷之后，恒大资金被管控，且仅用于保交楼项目实施，对于历史账款暂不予支付。为减少应收账款的坏账损失风险，防范因房地产市场调整产生的下游客户流动性危机带来的应收账款信用风险，经协商一致，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称 “公司”）拟与长沙湘江名苑房地产有限公司、长沙盛世艺海投资有限公司、怀化恒御置业有限公司、湖南金运置业有限公司、怀化市骏达房地产开发有限公司（上述企业以下合称：“债务重组人”）及上述债务重组人内部关联方湖南湘天房地产开发有限公司签署相关抵房抵债认购协议，债务重组人以其关联方湖南湘天房地产开发有限公司已建成商品房作价10,467,790元，用以抵偿其所欠付公司的工程款项合计9,967,790元，差额500,000元由公司以现金补充。剩余工程所欠款项的还款时间双方另行商定，该笔交易已构成债务重组事项。

本次债务重组事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，本次债务重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经初步测算，本次债务重组预计转回已计提应收账款坏账准备约613.02万元，即本次债务重组交易产生的利润约占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，尚需提交公司股东大会审议。

二、债务重组人的基本情况

（一）长沙湘江名苑房地产有限公司

1、注册地址：湖南省长沙市开福区芙蓉北路与高冲路交汇处恒大御景天下一期综合楼

2、注册资本：78431.3725 万元人民币

3、法定代表人：李一萌

4、成立日期：2006-11-21

5、企业类型：其他有限责任公司

6、统一社会信用代码：91430100794731883A

7、经营范围：房地产开发经营；房屋建筑工程、园林绿化工程的施工；建筑装饰和装修业；艺术、美术创作服务；美容服务；理发服务；西餐服务；中餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；体育用品及器材、日用杂品的零售；餐饮配送服务；健身服务；体育活动的组织与策划；室内手工制作娱乐服务；儿童室内游戏；棋牌服务；美甲服务；保健品销售；运动场馆服务；体育运动咨询服务；文化艺术咨询服务；游泳馆；教育咨询；物业管理；台球服务；飞镖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东情况：恒大地产集团长沙置业有限公司持股51%，深圳市全景艾奇资讯技术有限公司持股49%

（二）长沙盛世艺海投资有限公司

1、注册地址：长沙市望城区雷锋大道1999号

2、注册资本：5000 万元人民币

3、法定代表人：李一萌

4、成立日期：2012-08-31

5、企业类型：其他有限责任公司

6、统一社会信用代码：914301220516942411

7、经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询（以上投资类经营范围限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发及销售；酒店管理；商务咨询；家具、建材、日用百货的销售；物业服务；会务服务；展览展示服务；停车服务。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）

8、股东情况：大连泰润投资中心（普通合伙）持股90.5%，恒大地产集团长沙置业有限公司持股9.5%

（三）怀化恒御置业有限公司

1、注册地址：湖南省怀化市鹤城区城北盈口路北侧恒大影城一楼

2、注册资本：62500 万元人民币

3、法定代表人：胡威武

4、成立日期：2017-11-30

5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6、统一社会信用代码：91431200MA4P9HR396

7、经营范围：凭本企业有效资质从事房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东情况：恒大地产集团长沙置业有限公司持股100%

（四）湖南金运置业有限公司

1、注册地址：湖南省岳阳市湘阴县文星镇新世纪大道洞庭控股集团有限公司办公楼6楼

2、注册资本：160000 万元人民币

3、法定代表人：陈云凯

4、成立日期：2018-03-09

5、企业类型：有限责任公司（中外合资）

6、统一社会信用代码：91430624MA4PE1N02G

7、经营范围：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东情况：恒大地产集团长沙置业有限公司持股50%，香港高利亞實業有限公司持股50%

（五）怀化市骏达房地产开发有限公司

1、注册地址：怀化市鹤城区城北街道（骏达曦城一期2栋一楼.钟秀学校旁）

2、注册资本：16666.6667 万元人民币

3、法定代表人：刘洋

4、成立日期：2008-02-27

5、企业类型：其他有限责任公司

6、统一社会信用代码：914312006707782921

7、经营范围：房地产开发、经营；建筑材料销售；装饰装潢服务。（需专项行政审批的，经审批后方可经营）

8、股东情况：恒大地产集团长沙置业有限公司持股60%，怀化市新骏达投资有限公司持股40%

三、债务重组交易对手方的基本情况

湖南湘天房地产开发有限公司

1、注册地址：长沙市雨花区湘府中路189号奥林匹克花园15栋108房

2、注册资本：12500 万元人民币

3、法定代表人：李一萌

4、成立日期：2001-02-06

5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、统一社会信用代码：914300007225219240

7、经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东情况：恒大地产集团长沙置业有限公司持股60%，湖南湘天投资控股集团有限公司持股40%

与公司的关联关系：上述债务重组人和债务重组交易对手方是公司正常的业务合作方，不是公司的关联方，与公司及公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方不存在关联关系，本次债务重组不构成关联交易，亦不存在向任何关联方输送利益或导致关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。

四、债务重组方案

因债务重组人无法以现金清偿所欠公司的工程款，为减少应收账款的坏账损失风险，防范因房地产市场调整产生的下游客户流动性危机带来的应收账款信用风险，经双方协商一致，结合抵债资产实际状况及现行市场价格标准，债务重组人以其关联方湖南湘天房地产开发有限公司已建成商品房作价10,467,790元，用以抵偿其所欠付公司的工程款项合计9,967,790元，差额500,000元由公司以现金补充。具体如下：

■

截至本公告之日，上述房屋资产部分已完成锁房手续，尚未进行网签手续。上述资产均无抵押、质押等产权瑕疵的情形，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

五、定价依据

1、本次抵债资产均为未曾出售的新房产，资产定价以2023年8月14日湖南新天成房地产评估咨询有限公司出具《房地产估价报告》（湘新天成房估字【2023】第AASQ081402号）基础上确定的。

2、评估价值时点：2023年8月13日。

3、估价方法：比较法、收益法。

4、估价结果：根据经验与影响房地产价值因素的分析，综合确定估价对象的市场价值为1068.98万元。

5、详细价值表：

■

六、债务重组协议的主要内容

公司与债务重组人在实施债务重组时，根据相关资产建设状况及债务重组人的实际情况，分别与各债务重组人中的债务方、资产抵偿方签署相关抵债确认书或房产认购书或相关商品房预售合同。

七、债务重组目的和对公司的影响

（一）债务重组的背景及目的

自2021年下半年起，由于房地产市场经济环境的下行变化，特别是恒大地产暴雷之后，恒大资金被管控，且仅用于保交楼项目实施，对于历史账款暂不予支付。除了恒大之外，其他公司客户也先后出现了流动性危机，部分公司相关客户的房屋销售不振，融资难度有所增加，甚至出现现金流紧张状况。

流动性紧缩导致了工程款兑付困难，使公司在应收账款回款及时性、安全性方面的经营风险相应增加，业务资金回笼乏力，应收账款的回款进度整体有所延缓，部分账款甚至面临回款风险。

为减少应收账款的坏账损失风险，防范因房地产市场调整产生的下游客户流动性危机带来的应收账款信用风险，经各方协商一致，公司与债务重组人进行债务重组，通过债务重组人以房抵债的方式以化解应收账款潜在的坏账损失风险，有效地降低相关业务回款的不确定性风险。

（二）债务重组对公司的影响

实施债务重组，对公司目前及未来的财务状况和经营成果产生积极影响，减少应收账款的坏账损失风险，改善公司的财务状况。

八、备查文件

1、第四届董事会第三十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023年9月20日

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-121

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2023年第六次临时股东大会

2、召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十四次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议召开时间为：2023年10月10日（星期二）15:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023年10月10日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年9月27日

7、会议出席对象

（1）截至2023年9月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

特别提示：持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权，也不得接受其他股东委托进行投票表决。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

■

上述提案1.00为特别表决事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2、议案披露情况：本次会议审议事项已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2023年9月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书（或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件）、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2023年10月9日下午4点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2023年10月9日9:30-11:00、14:30-16:00

3、登记地点：公司证券事务部

联系地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团5楼

邮政编码：518031

联系传真：0755-8378 6093

4、会务常设联系人

姓 名：吴董宇、黄莺

联系电话：0755-8378 6867

联系传真：0755-8378 6093

邮 箱：investjy@jyzs.com.cn

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2023年9月20日

附件一：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2023年第六次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注1：各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

注2：如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的，受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。

■

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。 附件二：

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2023年第六次临时股东大会参会股东登记表

■

附件三：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362789，投票简称：建艺投票。

2、优先股的投票代码与投票简称（不适用）。

3、填报表决意见

本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年10月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月10日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。