武汉兴图新科电子股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-034

武汉兴图新科电子股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年9月20日

（二）股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层 公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长程家明先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书姚小华出席会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案

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2、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案

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3、关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、第1、2项议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：张文亮、孙亚威

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2023年9月21日

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-035

武汉兴图新科电子股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年9月20日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知，经公司半数以上监事共同推举，本次会议由陈升亮先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议《关于选举第五届监事会主席的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，第五届监事会职工代表监事已经公司职工代表大会选举产生，非职工代表监事已经2023年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举陈升亮先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票 ，反对0票，弃权0票。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司监事会

2023年9月21日

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-036

武汉兴图新科电子股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

暨聘任高级管理人员及证券事务

代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会下属各专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于2023年9月20日召开了2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届董事会独立董事。上述4位非独立董事及3位独立董事共同组成公司第五届董事会，其中4位非独立董事任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。3位独立董事任期至2025年3月18日时将连续担任公司独立董事满六年，届时公司将根据相关规定，在前述独立董事任期到期前选举新任独立董事。

上述董事的个人简历详见公司于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2023年9月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举程家明先生担任公司第五届董事会董事长；同时会议选举产生公司第五届董事会专门委员会成员及主任委员，具体如下：

1、战略投资委员会：程家明（主任委员）、陈爱民、李云钢

2、审计委员会：王清刚（主任委员）、崔华强、李云钢

3、薪酬与考核委员会：崔华强（主任委员）、王清刚、姚小华

4、提名委员会：李云钢（主任委员）、崔华强、程家明

其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员王清刚先生为会计专业人士。

公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于2023年9月20日召开了2023年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举程解珍女士、任青女士担任公司第五届监事会非职工代表监事，与公司于2023年8月28日召开职工代表大会选举产生的职工代表监事陈升亮先生共同组成公司第五届监事会，任期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年9月20日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈升亮先生担任公司第五届监事会主席，任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

上述监事的个人简历详见公司于2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-029）。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

2023年9月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议同意聘任程家明先生为公司总经理，聘任陈爱民先生、姚小华女士、孔繁东先生、王显利先生为公司副总经理，聘任姚小华女士为公司董事会秘书，聘任陈尧女士为公司证券事务代表。姚小华女士、陈尧女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。鉴于公司财务总监人选尚未确定，为保证公司财务工作的正常开展，在未正式聘任新的财务总监期间，暂由公司董事长程家明先生代行财务总监职责。

上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

孔繁东先生、王显利先生、陈尧女士个人简历见附件。

四、独立意见

根据《公司章程》等有关规定，基于对高级管理人员候选人有关情况的了解及客观判断，公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见：同意公司董事会聘任程家明先生为公司总经理，聘任姚小华女士为公司董事会秘书；聘任陈爱民先生、姚小华女士、孔繁东先生、王显利先生为公司副总经理；同意暂由公司董事长程家明先生代行财务总监职责。经审阅上述高级管理人员的履历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2023年9月21日

附件：

个人简历

孔繁东先生个人简历：

孔繁东，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏大学计算机软件专业，本科学历。2000 年 8 月至 2001 年 5 月就职于华为技术有限公司，任研发工程师；2001 年 6 月至 2006 年 1 月，就职于武汉精伦电子股份有限公司，任研发工程师、项目经理、产品规划总监；2006 年 1 月至 2007 年5 月，就职于武汉裕泰鑫隆有限公司，任技术总监；2007 年 6 月至 2009 年 3 月,就职于中国安防技术有限公司，任产品经理；2009 年 5 月至 2010 年 8 月，就职于杭州华银视讯科技有限公司，任产品经理；2010 年 10 月至 2010 年 12 月，就职于武汉兴图新科电子有限公司，任研发中心副总工程师；2011 年 1 月至 2013 年 5 月在公司任产品副总工程师；2013 年 5 月至今在公司任公司副总经理。

孔繁东先生通过武汉兴图投资有限公司间接持有公司股份，除上述情形，孔繁东先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，孔繁东先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王显利先生个人简历：

王显利，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉汽车工业大学机电一体化专业，研究生学历。1999 年 4 月至 2000 年 2 月就职于武汉中电通信有限责任公司，任软件开发工程师；2000 年 3 月至 2005 年 6 月，就职于武汉精伦电子股份有限公司，任产品经理；2005 年 8 月至 2007 年 11 月，就职于马来西亚 GHL 系统有限公司，任技术部技术总监；2007 年 12 月至 2009 年 12 月，就职中国安防技术有限公司中央研究院，任系统平台部副部长；2009 年 12 月至 2011 年 3 月，就职于武汉道凯科技有限公司，任研发总经理；2011年 4 月至 2013 年 5 月在公司任副总工，2013 年 5 月至今任公司副总经理。

王显利先生通过武汉兴图投资有限公司间接持有公司股份，除上述情形，王显利先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系，王显利先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名担任科创公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈尧女士个人简历：

陈尧，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学工商管理专业，本科学历。2015年3月起任职于公司，历任投融资发展部投融资专员，现任公司证券部部长、证券事务代表。

陈尧女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。