云南驰宏锌锗股份有限公司
关于独立董事郑新业先生辞职的公告

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2023-028

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于独立董事郑新业先生辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事郑新业先生提交的书面辞职报告。因个人原因，郑新业先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核会委员会主任委员及委员、战略委员会委员职务。辞去上述职务后，郑新业先生将不再担任公司任何职务。

郑新业先生原定任期为2023年2月7日至2026年2月7日。截至本公告披露日，郑新业先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郑新业先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，在股东大会选举产生新的独立董事之前，郑新业先生将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成空缺的独立董事补选工作。

郑新业先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，本公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023年9月21日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2023-029

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于董事张炜先生辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张炜先生提交的书面辞职报告。因工作变动，张炜先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会审计与风险管理委员会委员职务、法治委员会（合规管理委员会）委员职务。辞去上述职务后，张炜先生不再担任公司任何职务。

张炜先生原定任期为2023年2月7日至2026年2月7日。截至本公告披露日，张炜先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张炜先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成空缺的非独立董事补选工作。

张炜先生在任职期间，恪尽职守，勤勉敬业，忠实诚信地履行了董事的职责和义务，本公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2023年9月21日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2023-027

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席高行芳女士提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，高行芳女士申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后高行芳女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，高行芳女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。根据《公司章程》有关规定，经剩余4位监事共同推举，在公司监事会选举产生新任监事会主席之前，由监事罗刚女士代行监事会主席职责。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成空缺的监事、监事会主席补选工作。

高行芳女士原定任期为2023年2月7日至2026年2月7日。截至本公告披露日，高行芳女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

高行芳女士在担任公司监事会主席、监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，本公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2023年9月21日