汕头东风印刷股份有限公司
关于2023年半年度经营业绩暨终止重大资产重组
投资者说明会召开情况的公告
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2023-072
汕头东风印刷股份有限公司
关于2023年半年度经营业绩暨终止重大资产重组
投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年9月21日通过上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）召开了2023年半年度经营业绩暨终止重大资产重组投资者说明会，公司针对2023年半年度的经营成果、财务状况，以及公司终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将相关情况公告如下：
一、投资者说明会召开情况
本次投资者说明会于2023年9月21日上午9:00-10:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开，公司董事长黄晓佳先生，公司董事、集团总裁王培玉先生，公司董事、集团财务总监李治军先生，公司集团副总裁、董事会秘书秋天先生，公司独立董事林长鸿先生，交易对方代表、标的公司董事兼总经理张羽标先生，独立财务顾问主办人胡梦婕女士及黄勇先生出席了本次投资者说明会。
二、本次说明会投资者提问及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：
问题1：目前公司业务规划和发展方向是什么？
回复：尊敬的投资者：您好！目前，公司业务涵盖新能源新型材料、I类药包材、印刷包装等产品的研发、设计、生产与销售。经过多年的发展以及产品结构的持续优化，公司产品涉及新能源隔膜、PET基膜、PVA高阻隔膜、PVC硬片、PVDC硬片、药用包装瓶、药用玻璃管、药用玻璃瓶、易刺铝盖、铝塑组合盖、药用SP复合膜、药用包装铝箔、成型冲压复合硬片（包括冷冲压成型铝、热带型泡罩铝）等多个产品品类，已形成以I类药包材、印刷包装为基础，加速转型新能源新型材料产业的业务格局。公司将继续按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，积极发展新能源新型材料等未来核心业务板块，加大产业投入，优化公司产业布局，培育新的利润增长点。
问题2：公司为何终止本次重组？有哪些考虑的原因？
回复：尊敬的投资者：您好！本次重组自2022年10月启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作。本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定的波动和变化，综合考虑当前外部市场环境和标的公司经营情况等因素，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司审慎研究并与交易对方友好协商，同意终止本次重组事项。
问题3：公司终止本次重组是否会对业绩有重大不利影响？
回复：尊敬的投资者：您好！标的公司深圳市博盛新材料有限公司属于公司之控股子公司并纳入合并报表范围，公司及标的公司的生产经营情况正常，本次交易的终止对公司及标的公司现有生产经营活动和未来发展不会造成重大不利影响。
问题4：尊敬的董事长，上午好！作为个人投资者，希望和公司领导交流一下，1、公司之前发行2.95亿元可转债还有2年多到期，目前转债溢价率有点高，请问公司会在怎样情形下考虑下修？后续如何推进转股？2、公司本次终止重组会对转债带来怎样的影响?
回复：尊敬的投资者：您好！公司在未来2个月内（即自2023年9月12日至2023年11月11日）暂不向下修正“东风转债”的转股价格。本次重组的标的公司深圳市博盛新材料有限公司属于公司之控股子公司并纳入合并报表范围，本次交易的终止不会对公司可转债造成直接重大不利影响。
问题5：公司2023年中报，是因为什么因素造成归属上市公司净利润严重下滑？
回复：尊敬的投资者：您好！公司按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念，业务结构处在调整期间，业绩的释放需要过程，由此形成公司当期净利润的波动。
关于公司2023年半年度经营业绩暨终止重大资产重组投资者说明会的详细情况，投资者也可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，关于公司所有公开披露的信息请以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2023年9月22日
