华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2023－061

华润双鹤药业股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第三十一次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2023年9月18日以邮件方式向全体董事发出，会议于2023年9月21日以通讯方式召开。出席会议的董事应到9名，亲自出席会议的董事9名。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举董事长的议案

根据公司《章程》及《董事会议事规则》的规定，同意选举陆文超先生为公司第九届董事会董事长，其任职自本次会议审议批准之日起，至第九届董事会届满之日止。

《关于选举董事长及变更总裁的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于变更总裁的议案

因工作安排原因，陆文超先生不再担任公司总裁职务。

董事会授权董事长在总裁空缺期间代为履行总裁职责，起止日期自本议案审批通过之日起，至新任总裁就任之日止。

《关于选举董事长及变更总裁的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

提名与公司治理委员会意见：同意。

3、关于增补董事的议案

鉴于公司董事缺额，经控股股东提名，同意徐辉先生、林国龙先生(简历附后)担任公司第九届董事会董事候选人。

本议案需提交股东大会审议批准。

9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

提名与公司治理委员会意见：同意。

4、关于调整董事会专门委员会成员的议案

鉴于公司董事长、董事变更，同意董事会专门委员会成员做如下调整：

(1)董事会战略委员会

调整前：陆文超、白晓松、Zheng Wei、康彩练

调整后：陆文超(主任委员)、白晓松、李向明、Zheng Wei、康彩练

(2)董事会审计与风险管理委员会

调整前：孙茂竹(主任委员)、李向明、于舒天、刘 宁、康彩练

调整后：孙茂竹(主任委员)、于舒天、林国龙、刘 宁、康彩练

(3)董事会提名与公司治理委员会

调整前：刘 宁(主任委员)、康彩练

调整后：刘 宁(主任委员)、徐 辉、康彩练

上述徐辉先生、林国龙先生任职将在公司股东大会审议批准其任董事之日起生效，至第九届董事会届满之日止。

9票同意，0票反对，0票弃权。

提名与公司治理委员会意见：同意。

5、关于召开2023年第四次临时股东大会的议案

《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

9票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

独立董事关于第九届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2023年9月22日

报备文件：

1、第九届董事会第三十一次会议决议

2、提名与公司治理委员会关于第九届董事会第三十一次会议有关事项的审阅意见

附：简历

徐辉先生，1968年11月出生，东北财经大学贸易经济管理专业经济学学士学位。曾任华润雪花啤酒(中国)有限公司安徽区域公司总经理，华润雪花啤酒(中国)有限公司发展部总经理、党委委员、副总经理，华润万家(控股)有限公司总经理、董事长、党委书记。现任华润(集团)有限公司业务单元专职外部董事。

徐辉先生在公司实际控制人关联单位任职，与公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

林国龙先生，1966年7月出生，厦门大学会计专业经济学学士学位和南澳大利亚大学工商管理专业工商管理硕士学位。曾任中艺(香港)有限公司财务部副经理，华润(集团)有限公司财务部副经理、经理、高级经理、助理总经理、副总经理，华润三九医药股份有限公司副总经理兼财务总监、党委委员、副总裁。现任华润(集团)有限公司业务单元专职外部董事。

林国龙先生在公司实际控制人关联单位任职，与公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2023－062

华润双鹤药业股份有限公司

关于选举董事长及变更总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月21日召开公司第九届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于变更总裁的议案》，同意选举陆文超先生为公司第九届董事会董事长，授权董事长在总裁空缺期间代为履行总裁职责。具体情况如下：

一、选举董事长

董事会经全体董事的过半数选举陆文超先生为公司第九届董事会董事长，其任职自本次董事会审议批准之日起，至第九届董事会届满之日止。

二、变更总裁

因工作安排原因，陆文超先生不再担任公司总裁职务。董事会对陆文超先生任公司总裁期间的工作表示感谢！

董事会授权董事长在总裁空缺期间代为履行总裁职责，起止日期自本议案审批通过之日起，至新任总裁就任之日止。

后续公司将及时办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2023年9月22日

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2023-063

华润双鹤药业股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年10月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年10月9日 10点00分

召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年10月9日

至2023年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。会议决议公告已于2023年9月22日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式：传真或现场方式

(二)登记时间：2023年9月27日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)

(三)登记地点：公司证券与法规部(西条310房间)

注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

六、其他事项

(一)联系方式：

1、联系电话：010－64742227转655

2、传真：010－64398086

3、联系人：范彦喜、郑丽红

4、邮编：100102

5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号

(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理

特此公告

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2023年9月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件：第九届董事会第三十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年10月9日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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