深圳市天威视讯股份有限公司
关于召开2023年
第二次临时股东大会的通知

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－037

深圳市天威视讯股份有限公司

关于召开2023年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十九次会议于2023年9月21日召开，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，确定于2023年10月9日召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2023年10月9日（星期一）14∶30；

网络投票时间：2023年10月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月9日9∶15一9∶25、9∶30一11∶30、13∶00一15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023年10月9日9∶15一15∶00期间任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023年9月26日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至2023年9月26日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下:

■

（1）上述议案1已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，详情参见2023年9月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2023-034号《第八届董事会第三十九次会议决议公告》；上述议案2已经公司第八届监事会第二十五次会议审议通过，详情参见2023年9月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2023-035号《第八届监事会第二十五次会议决议公告》。

（2）根据《公司章程》的规定，上述议案2采用累积投票制进行逐项表决。本次股东大会应选股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

（3）本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、出席现场会议的登记办法

1、现场登记时间：2023年9月27日一2023年9月28日的9∶00至12∶00，14∶00至17∶00，2023年10月7日一2023年10月8日的9∶00至12∶00，14∶00至17∶00及2023年10月9日的9∶00至12∶00。

2、登记办法：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心802公司证券投资部。

4、会议联系方式：

联系人：刘刚、林洁明

联系电话：0755-83067777，或83066888转3002、3211。

传真号码：0755-83067777 电子信箱：do@topway.cn。

联系地址：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心802公司证券投资部。

邮编：518036。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件1。

五、备查文件

公司第八届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2023年9月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举股东代表监事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年10月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月9日9∶15，结束时间为2023年10月9日15∶00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。（若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：普通股 股

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2023年 月 日

委托人签名（法人股东加盖公章）：

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

证券代码：002238 证券简称：天威视讯公告编号：2023－036

深圳市天威视讯股份有限公司

关于变更董事会秘书

及投资者联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月20日收到公司董事、副总经理、董事会秘书林杨先生提交的书面辞职报告，因林杨先生工作变动，其本人申请辞去公司副总经理和董事会秘书职务。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，林杨先生的辞职报告自送达公司董事会时起生效，自辞职报告生效时起，林杨先生亦不再代行财务总监职责。辞职后林杨先生仍担任公司董事职务，在公司控股子公司深圳市威嵩信息科技有限公司、深圳市威衡信息科技有限公司继续担任执行董事职务，在公司控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司（清算中）、深圳宜和股份有限公司继续担任董事职务，在参股公司嘉影电视院线控股有限公司继续担任董事职务。公司对林杨先生在公司任职期间的工作表示感谢。

经公司2023年9月21日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过，公司董事会聘任王晓芹女士为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。

由于公司董事会秘书的变更，公司投资者联系方式相应变更如下：

电话：0755-83067777

传真：0755-83067777

电子邮箱：cathaleen@topway.cn

地址：广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心802

特此公告。

附：王晓芹女士简历。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2023年9月22日

附：

王晓芹女士简历

王晓芹：女，1974年12月出生，硕士研究生，经济师。曾在珠海格力电器股份有限公司、本公司股份制改造办公室、董事会办公室、证券事务及投资发展部工作，历任本公司董事会办公室秘书、证券事务及投资发展部投资管理、证券投资部副经理（主持工作）职务，现担任本公司证券投资部经理，兼任深圳市广电影视股份有限公司董事、深圳宜和股份有限公司董事、深圳市长泰传媒有限公司监事、深圳市天威广告有限公司监事、深圳市天威信息技术有限公司监事、深圳市威衡信息科技有限公司监事和深圳市威嵩信息科技有限公司监事，于2022年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王晓芹女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高管人员之间不存在关联关系。

王晓芹女士不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－035

深圳市天威视讯股份有限公司

第八届监事会第二十五次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年9月15日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于2023年9月20日以通讯方式召开第八届监事会第二十五次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司控股股东、实际控制人深圳广播电影电视集团提名郑向阳先生为公司第八届监事会监事候选人，公司第二大股东中国电信股份有限公司提名寇飞先生为公司第八届监事会监事候选人，经本次监事会审议通过，同意提名郑向阳先生和寇飞先生为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二十五次会议决议。

附件：公司第八届监事会股东代表监事候选人郑向阳先生、寇飞先生简历。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

监事会

2023年9月22日

附件：

公司第八届监事会股东代表监事候选人郑向阳先生简历

郑向阳：男，1974年8月出生，本科学历，高级政工师。曾任深圳电台办公室（党办）秘书科科员、人保部保卫科副科长、团委书记；深圳广播电影电视集团人力资源中心考核培训部副主任、高级主管、人力资源中心干部管理部高级主管、中心党支部组织委员、机关党委纪委副书记、人力资源中心副主任(主持工作)、人力资源中心党支部书记、人力资源中心主任、行政人事管理中心主任、行政人事管理中心党总支书记、办公室党支部书记；深圳市天隆广播电视网络有限公司监事会主席。现任深圳广播电影电视集团经营管理委员会委员、深圳市天威视讯股份有限公司党委副书记兼纪委书记。

郑向阳先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

郑向阳先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

公司第八届监事会股东代表监事候选人寇飞先生简历

寇飞：男，1982年3月出生，本科学历，中级职称。曾任中国电信股份有限公司广东分公司预算室经理，现任中国电信股份有限公司深圳分公司财务部副总经理。

寇飞先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司第二大股东一一中国电信股份有限公司（持有公司7.88%股份）存在关联关系；与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

寇飞先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－034

深圳市天威视讯股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月20日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2023年9月21日以通讯方式召开第八届董事会第三十九次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举董事张育民先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。根据《公司章程》“董事长为公司的法定代表人”之规定，张育民先生为公司法定代表人，公司将按照工商部门的规定，尽早完成法定代表人的变更手续。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。

选举林杨先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司控股股东、实际控制人深圳广播电影电视集团提名杨铠璠女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，经本次董事会审议通过，同意提交公司股东大会选举。

本次提名不会造成公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就提名杨铠璠女士为公司第八届董事会新任非独立董事候选人事项发表独立意见如下：1、本次董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、公司《章程》及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。2、同意提名杨铠璠女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司《独立董事关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任韩正辉先生担任公司财务总监职务，任期与第八届董事会一致。

公司独立董事就聘请财务总监发表独立意见如下：财务总监的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。公司《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》全文详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任王晓芹女士为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事就聘请董事会秘书发表独立意见如下：董事会秘书的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。公司《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》全文详见巨潮资讯网。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年10月9日（星期一）14∶30召开2023年第二次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路深圳广电文创中心23层公司2301会议室，股权登记日为2023年9月26日（星期二），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的2023-037号《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十九次会议决议。

附件：1、公司第八届董事会非独立董事候选人杨铠璠女士简历；

2、公司财务总监韩正辉先生简历；

3、公司董事会秘书王晓芹女士简历。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2023年9月22日

附件1：

公司第八届董事会非独立董事候选人杨铠璠女士简历

杨铠璠：女，1982年12月出生，本科学历。曾任中央电视台总编室研究处职员；深圳广播电影电视集团总编办雇员、团委书记、机关党委党支部书记、经营管理中心副主任。现任深圳广播电影电视集团经营管理部（经营管理委员会办公室）党支部书记、副主任（主持工作），兼任深圳市大威翔龙体育有限公司董事、深圳市天擎数字有限责任公司董事、深圳市合众传媒有限公司董事、深圳深广百泰融媒科技发展有限责任公司董事、深圳市广电生活传媒股份有限公司董事。

杨铠璠女士与公司控股股东、实际控制人存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

杨铠璠女士不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

附件2：

公司财务总监韩正辉先生简历

韩正辉：男，1976年10月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任惠州TCL电器销售有限公司会计；深圳市润迅控股有限公司财务管理；中国平安保险股份有限公司A股报告管理；深圳广播电影电视集团财务管理中心会计、财务管理中心卫视财务部主管、财务管理中心考核管理部高级主管、专业频道运营中心财务部高级主管兼下派财务总监、财务管理中心副主任；现任深圳市天威视讯股份有限公司财务总监。

韩正辉先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

韩正辉先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。

附件3：

公司董事会秘书王晓芹女士简历

王晓芹：女，1974年12月出生，硕士研究生，经济师。曾在珠海格力电器股份有限公司、本公司股份制改造办公室、董事会办公室、证券事务及投资发展部工作，历任本公司董事会办公室秘书、证券事务及投资发展部投资管理、证券投资部副经理（主持工作）职务，现任深圳市天威视讯股份有限公司董事会秘书、证券投资部经理，兼任深圳市广电影视股份有限公司董事、深圳宜和股份有限公司董事、深圳市长泰传媒有限公司监事、深圳市天威广告有限公司监事、深圳市天威信息技术有限公司监事、深圳市威衡信息科技有限公司监事和深圳市威嵩信息科技有限公司监事，于2022年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

王晓芹女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

王晓芹女士不存在《公司法》第一百四十六条以及《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款和第二款规定的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。