上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-036

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为204,357,049股。

本次股票上市流通总数为204,357,049股。

● 本次股票上市流通日期为2023年10月9日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2102号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，并于2020年9月29日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票前总股本360,000,000股，发行后总股本为400,010,000股。此外，由于公司2021年1月实施2021年限制性股票激励计划，截至本公告披露日，公司总股本因限制性股票的授予、回购注销等情况变更为400,458,500股。

本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及2名股东，该部分限售股共计204,357,049股,占公司总股本的51.03%,将于2023年10月9日上市流通。

本次申请上市流通的限售股股东情况如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后，总股本由360,000,000股增加至400,010,000股，其中无限售条件流通股为40,010,000股，有限售条件流通股为360,000,000股。

2021年3月16日，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予登记，公司总股本从400,010,000股增加至401,630,000股（公告编号：2021-025）。

2021年9月29日，公司首次公开发行股份前的14名股东合计持有的155,642,951股股份解除限售并上市流通（公告编号：2021-056）。

2021年10月8日，公司完成了2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记，公司总股本从401,630,000股增加至402,030,000股（公告编号：2021-057）。

2022年3月30日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁暨上市，68名激励对象共计持有的448,500股限制性股票解除限售并上市流通（公告编号：2022-024）。

2022年6月10日，公司回购了部分2021年股权激励的已获授但尚未解除限售的限制性股票145,000股，公司总股本从402,030,000股减少至401,885,000股（公告编号：2022-039）。

2022年11月17日，公司终止实施2021年限制性股票激励计划，对已获授但尚未解除限售的限制性股票1,426,500股予以回购注销，公司总股本从401,885,000股减少至400,458,500股（公告编号：2022-070）。

因此，截至本公告披露之日，公司总股本为400,458,500股，其中无限售流通股为196,101,451股，占公司总股本比例为48.97%，有限售条件流通股为204,357,049股，占公司总股本比例为51.03%，其中：本次上市限售股占总股本的比例为51.03%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通的股东对其所持股份锁定情况承诺如下：

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截至本公告披露日，上述股东均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次次限售股上市流通数量为204,357,049股

2、本次限售股上市流通日期为2023年10月9日

3、本次首发限售股上市流通明细清单如下：

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六、股本变动结构表

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特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2023年9月23日