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2023年

9月23日

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金徽矿业股份有限公司
关于完成变更经营范围及收购股权进展的公告

2023-09-23 来源:上海证券报

证券代码:603132 证券简称:金徽股份 公告编号:2023-045

金徽矿业股份有限公司

关于完成变更经营范围及收购股权进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月25日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权的议案》,现将进展情况公告如下:

一、变更经营范围情况

1、基本情况

公司分别于2023年8月25日、2023年9月11日召开第一届董事会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司分别于2023年8月26日、2023年9月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽矿业股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-039)《金徽矿业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-042)。

2、进展情况

近日,公司已完成工商变更登记和备案手续,并取得了由陇南市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体登记信息如下:

名称:金徽矿业股份有限公司

统一社会信用代码:91621227571602961N

类型:股份有限公司(台港澳合资、上市)

法定代表人:刘勇

注册资本:玖亿柒仟捌佰万元整

成立日期:2011年03月16日

住所:甘肃省陇南市徽县柳林镇

经营范围:许可项目:非煤矿山矿产资源开采;矿产资源勘查;测绘服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***

一般项目:选矿;金属矿石销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)***

二、收购股权进展情况

1、基本概述

公司于2023年8月25日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权的议案》,拟以自有资金5,000万元收购周坤、刘文琴合计持有的甘肃徽县宏泰实业有限公司(以下简称“宏泰实业”)100%股权。具体内容详见公司于2023年8月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《金徽矿业股份有限公司关于拟以现金方式收购股权的公告》(公告编号:2023-036)。

2、进展情况

近日,公司已完成工商变更登记和备案手续,并取得了由徽县市场监督管理局换发的《营业执照》,公司现持有宏泰实业100%的股权,具体登记信息如下:

名称:甘肃徽县宏泰实业有限公司

统一社会信用代码:91621227710290014Q

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李庆恒

注册资本:陆佰捌拾万元整

成立日期:1998年05月25日

住所:甘肃省陇南市徽县江洛镇

经营范围:铅锌矿浮选;兼营农业、林业种植;园林绿化;家畜、家禽养殖;繁育及树种培育;批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023年9月23日