广州凌玮科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-60

广州凌玮科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2023年9月13日以信息通知等方式发出，并于2023年9月22日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上监事共同推举胡巍先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分合议并表决，形成如下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

同意选举胡巍先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于选举第三届监事会主席的公告》（公告编号：2023-61）。

三、备查文件

《第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司监事会

2023年9月22日

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-61

广州凌玮科技股份有限公司

关于选举第三届监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开第三届监事会第十四次会议。2023年9月11日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，同意选举胡巍先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。2023年9月22日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举胡巍先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：第三届监事会主席胡巍先生简历

广州凌玮科技股份有限公司监事会

2023年9月22日

附件：第三届监事会主席胡巍先生简历

胡巍先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级经济师。2001年12月-2009年5月历任娄底市鸿盛化学有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理；2009年6月-2013年8月任冷水江三A新材料有限公司销售部部长；2013年9月-2021年12月任长沙凌玮新材料科技有限公司经理；2022年1月-2023年2月任公司营销总监；2023年2月至今任公司营销一部总监；2023年7月至今兼任冷水江三A新材料有限公司轮值厂长。

截至本公告披露之日，胡巍先生通过新余高凌投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份160,000股（以出资额折算），通过新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份100,000股（以出资额折算），以上持股合计约占公司总股本的0.24%。

胡巍先生与公司控股股东、实际控制人、持股公司5%以上有表决权股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网查询其不属于“失信被执行人”。胡巍先生符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的监事任职资格。