哈尔滨哈投投资股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2023-039

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2023年9月22日在公司2809会议室召开。会议通知于2023年9月15日以书面和电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席5名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。经参会监事推举，由张鹏监事主持本次监事会会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议议题是选举公司第十届监事会主席。

经全体监事书面表决，蔡苏艳女士以全票当选公司第十届监事会主席。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2023年9月22日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2023-038

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年09月22日

(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，张宪军副董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，其中赵洪波董事长、蒋宝林董事因公务未能出席会议，赵洪波董事长授权委托公司副董事长张宪军出席并主持会议，独立董事姚宏、张铁薇视频方式出席会议。

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席；公司在任高管5人列席会议；见证律师出席。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于补选监事的议案

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江朗信银龙律师事务所

律师：汪晓雪、李宁

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2023年9月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书