科大国盾量子技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-056

科大国盾量子技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年9月22日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了两项议案，具体如下：

1、审议通过《关于投资建设量子科技园（二期）项目的议案》

为进一步满足公司生产经营需要，完善自主研发体系，整合公司量子科技产业布局，推动产业生态链上下游建设，加速推进产业创新，公司拟使用自有资金不超过24,700万元，用于建设量子科技园（二期）项目。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资建设量子科技园（二期）项目的公告》（公告编号：2023-058）。

2、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

公司全资子公司山东量子科学技术研究院有限公司拟与公司关联方山东国耀量子雷达科技有限公司签订三份销售合同，合同金额预计为371.00万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司与公司关联方签订销售合同金额累计为483.19万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-059）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023年9月23日

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-057

科大国盾量子技术股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2023年9月22日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了1项议案，具体如下：

1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

监事会认为：为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司全资子公司山东量子科学技术研究院有限公司本次与关联方山东国耀量子雷达科技有限公司之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-059）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2023年9月23日

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-059

科大国盾量子技术股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）全资子公司山东量子科学技术研究院有限公司（以下简称“山东量科”）拟与关联方山东国耀量子雷达科技有限公司（以下简称“山东国耀”）签订3份销售合同，合同金额预计为371.00万元。

● 包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为483.19万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

● 包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与山东国耀签订相关合同的金额累计为371.00万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

● 本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第二十二次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

近日，因日常经营活动需要，公司全资子公司山东量科拟与山东国耀签订3份销售合同，向其销售金额预计为371.00万元的量子通信产品。包含此次3份销售合同，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为483.19万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与山东国耀签订相关合同的金额累计为371.00万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。预计加上此次交易，过去12个月内，公司及其全资子公司、控股子公司与山东国耀发生的交易、公司向关联方销售商品的关联交易（剔除公司已履行过股东大会审议的关联交易）均未达到3,000万元以上，且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。该事项无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方的基本情况。

单位名称：山东国耀量子雷达科技有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路747号5号楼501室

法定代表人：申屠国樑

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：3000万元人民币

成立日期：2018年7月26日

经营范围：雷达及配套设备制造；量子计算技术服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；软件销售；软件开发；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境保护监测；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；工程和技术研究和试验发展；电子产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与上市公司的关联关系

山东国耀系国耀量子雷达科技有限公司（以下简称“国耀量子雷达”）全资子公司，公司第一大股东中科大资产经营有限责任公司系国耀量子雷达第一大股东，公司前副董事长王兵先生担任山东国耀董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，国盾量子与山东国耀存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

因日常经营活动需要，公司全资子公司山东量科拟与山东国耀签订3份销售合同，向其销售金额预计为371.00万元的量子通信产品。包含此次3份销售合同，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为483.19万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。同时，包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与山东国耀签订相关合同的金额累计为371.00万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

以上交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.2 条中规定的日常关联交易，并符合第7.2.7条中规定的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行交易标的类别相关的交易，按照连续12个月内累计计算的原则。

四、关联交易的定价情况

公司此次关联交易为日常经营发展所需，将与交易对方签订书面合同或协议，交易价格将按公平、公开、公正的原则，在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

五、关联交易的主要内容和履约安排

（一）拟签订关联交易协议的主要内容

合同1

（1）主体：山东国耀量子雷达科技有限公司（甲方）、山东量子科学技术研究院有限公司（乙方）

（2）合同主要内容：乙方向甲方销售量子通信设备

（3）支付方式：根据项目进度进行支付

（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

（5）违约责任：根据合同约定事项，承担违约责任

合同2

（1）主体：山东国耀量子雷达科技有限公司（甲方）、山东量子科学技术研究院有限公司（乙方）

（2）合同主要内容：乙方向甲方销售量子通信设备

（3）支付方式：根据项目进度进行支付

（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

（5）违约责任：根据合同约定事项，承担违约责任

合同3

（1）主体：山东国耀量子雷达科技有限公司（甲方）、山东量子科学技术研究院有限公司（乙方）

（2）合同主要内容：乙方向甲方销售量子通信设备

（3）支付方式：根据项目进度进行支付

（4）生效时间：经双方签字盖章后生效

（5）违约责任：根据合同约定事项，承担违约责任

（二）关联交易的履约安排

山东国耀专注于量子精密测量相关产品的研发、生产及销售，致力于将量子精密测量技术应用于大气环保、海洋监测等相关场景，在推进量子技术产品及产业发展的同时，也促进量子技术自身发展。上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。双方在就上述交易签署合同后，将严格按照合同约定执行。

六、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，关联交易定价公允，符合商业惯例，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司日常经营活动的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

七、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2023年9月21日召开第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十三次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2023年9月22日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的董事一致表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

（三）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司全资子公司山东量科与关联方山东国耀本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。因此，我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可，一致同意公司将该议案提交第三届董事会第二十三次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司全资子公司山东量科与关联方山东国耀本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理、公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。董事会在审议该议案时，审议程序符合相关法律法规的规定。

（三）监事会审议情况

2023年9月22日，公司召开第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

国盾量子本次拟发生的关联交易事项已由独立董事已发表事前认可意见并召开独立董事专门会议审议同意，已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东大会审议，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；上述拟发生的关联交易不会对公司主要业务的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对国盾量子本次关联交易事项无异议。

九、上网公告附件

（一）《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的事前认可意见》；

（二）《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

（三）《国元证券股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司日常关联交易事项的核查意见》。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023年9月23日

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2023-058

科大国盾量子技术股份有限公司

关于投资建设量子科技园（二期）项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 项目名称：量子科技园（二期）

● 投资金额：本项目总投资金额预计不超过24,700万元

● 本次投资事项已经科大量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事就该事项发表了独立意见，本事项无须提交公司股东大会审议。

● 相关风险提示：项目实施进度不达预期的风险；项目实施尚需办理规划、施工等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

一、项目投资概述

（一）项目投资的基本情况

为进一步满足公司生产经营需要，完善自主研发体系，整合公司量子科技产业布局，推动产业生态链上下游建设，加速推进产业创新，公司拟投资建设量子科技园（二期）项目。

（二）项目投资的决策与审批程序

2023年9月22日，公司第三届董事会第二十三次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于投资建设量子科技园（二期）项目的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次项目投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）项目名称：量子科技园（二期）

（二）项目实施主体：科大国盾量子技术股份有限公司

（三）项目选址：合肥市高新区文曲路与华佗巷交口东南角KC2-3地块

（四）项目建设内容及规模

本项目建设拟定为新建综合大楼，项目建设涉及建筑装饰工程、安装工程、室外工程等。

（五）项目投资估算及资金来源

本项目总投资金额预计为24,700万元，其中建筑装饰工程预计金额15,000万元，安装工程预计金额6,500万元，工程建设其他费用预计金额2,000万元，预备费预计金额1,200万元。资金来源于公司自有资金。

（六）项目建设周期：本项目建设周期为3年

（七）需要履行的审批手续：本次投资项目的实施尚需政府相关主管部门项目规划、施工等前置审批手续，部分项目需经招标等流程。

三、项目投资对上市公司的影响

（一）本次项目尚未正式投建，预计不会对公司2023年度经营业绩产生重大影响。

（二）本项目将进一步巩固公司行业领军地位，可为公司提供未来发展所需的生产、研发、办公环境，完善公司自主研发体系，贯彻落实公司发展布局，推动产业生态链上下游建设，加速推动产业创新。

四、项目投资的风险分析

本项目是公司基于当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务和战略发展做出的判断，虽然本项目经过充分的市场调研和可行性论证，但项目实施过程中受项目进展情况、宏观经济环境、产业政策、市场变化等诸多因素影响，可能存在项目实施进度不达预期的风险。

本项目实施尚需办理规划、施工等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023年9月23日