深圳市爱施德股份有限公司
第六届董事会第八次（临时）会议
决议公告

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-043

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第八次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议通知于2023年9月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2023年9月22日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄文辉先生、黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）拟向供应商上海英迈物流有限公司申请赊销额度，共计人民币壹亿玖千万元整（人民币1.9亿元），公司将按100%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币壹亿玖千万元整（人民币1.9亿元）。酷动数码为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2023年第四次临时股东大会以特别决议审议。

二、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

修改后的《会计师事务所选聘制度》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案需提交2023年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2023年10月10日（周二）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳总部A会议室。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2023年09月22日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-044

深圳市爱施德股份有限公司

第六届监事会第八次（临时）会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）会议通知于2023年9月18日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2023年9月22日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）拟向供应商上海英迈物流有限公司申请赊销额度，共计人民币壹亿玖千万元整（人民币1.9亿元），公司将按100%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币壹亿玖千万元整（人民币1.9亿元）。酷动数码为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2023年第四次临时股东大会以特别决议审议。

二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

修改后的《监事会议事规则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案需提交2023年第四次临时股东大会以特别决议审议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

2023年09月22日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-045

深圳市爱施德股份有限公司

关于为全资子公司深圳市酷动数码

有限公司向供应商申请赊销额度

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，根据相关法律法规规定，本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）拟向供应商上海英迈物流有限公司（以下简称“英迈物流”）申请赊销额度，共计人民币壹亿玖千万元整（人民币1.9亿元），公司将按100%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币壹亿玖千万元整（人民币1.9亿元）。酷动数码为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：深圳市酷动数码有限公司

2、成立日期：2006年10月19日

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、注册地址：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20G

5、注册资本：16,000万元

6、法定代表人：季刚

7、经营范围：

一般经营项目：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；数码电子产品延长保修服务、信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。许可经营项目：预包装食品销售。

8、与本公司关系：系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权

截至2022年12月31日，酷动数码资产总额79,501.26万元，负债总额37,673.11万元，净资产41,828.15万元，资产负债率47.39%；2022年，酷动数码实现营业收入893,418.98万元，利润总额12,562.14万元，净利润10,981.08万元。

截至2023年6月30日，酷动数码资产总额90,047.74万元，负债总额49,950.28万元，净资产40,097.46万元，资产负债率55.47%；2023年1-6月，酷动数码实现营业收入221,134.51万元，利润总额5,159万元，净利润4,269.31万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：酷动数码拟向供应商英迈物流申请赊销额度共计人民币壹亿玖千万元整（人民币1.9亿元）。公司拟为酷动数码申请赊销额度提供担保，即为其中的人民币壹亿玖千万元整（人民币1.9亿元）赊销货款、利息及相关提供连带责任担保。

3、担保期限：酷动数码与英迈物流采购合同项下的最后付款到期日起二年。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

四、反担保情况

酷动数码为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

五、反担保的主要内容

公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议，反担保协议主要包括以下内容：

反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

若酷动数码未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代酷动数码向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人酷动数码应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷动数码对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷动数码应在每期款项支付后的10个工作日内向担保人公司支付当期清偿款。

六、董事会意见

1、英迈物流为苹果指定的NPP（非流量型）产品供应商，在苹果指定的NPP型号只能通过英迈物流采购，按照NPP型号店均备货2台要求，整体备货资金需求2亿。本次增加担保有利于酷动数码迅速打开NPP产品销售通道，快速产生销售收益。

2、酷动数码最近一期资产负债率55.47%，经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。

3、酷动数码为公司全资子公司，本次担保事项用于日常经营，担保风险可控。

4、此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司的预计担保额度为142.365亿元(含本次担保金额1.9亿元）；公司及控股子公司对外担保总余额为5.885亿元，占公司最近一期（2022年度）经审计净资产的9.93%（按合并报表口径计算）。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。各子公司实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行调剂，公司对各子公司的担保额度根据其实际用款额度进行调剂。

八、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第八次（临时）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2023年09月22日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-046

深圳市爱施德股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，决定于2023年10月10日（星期二）下午14:00召开2023年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第八次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年10月10日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2023年10月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月10日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年9月27日（星期三）。

7、出席会议对象：

（1）截至股权登记日2023年9月27日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

二、会议审议事项

■

提案1.00、提案2.00经第六届董事会第八次（临时）会议审议通过；提案3.00经第六届监事会第八次（临时）会议审议通过。前述提案具体内容详见公司于2023年9月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

其中提案1.00、3.00需要以特别决议审议通过。

以上提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东登记办法

1、登记时间：2023年10月9日上午9:00～12:00；下午13:30～18:00；

2、登记要求：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式：

（1）联系地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

（2）邮编：518000

（3）联系电话：0755-21519907

（4）联系传真：0755-83890101

（5）邮箱地址：ir@aisidi.com

（6）联系人：赵玲玲

四、网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第八次（临时）会议决议》；

2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2023年第四次临时股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2023年09月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362416。

2、投票简称：“爱施投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年10月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月10日上午09:15，结束时间为2023年10月10日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

致：深圳市爱施德股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2023年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

■

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件三：

2023年第四次临时股东大会回执

致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

■

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2023年10月9日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。