浙江三花智能控制股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-112

浙江三花智能控制股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

公司拟将经营范围由制冷设备、自动控制元件、压力管道元件、机电液压控制泵、机电液压控制元器件的生产（限分公司经营）、销售，承接制冷配件产品的对外检测、试验及分析服务，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）变更为制冷设备、自动控制元件、压力管道元件、机电液压控制泵、机电液压控制元器件的生产、销售，承接制冷配件产品的对外检测、试验及分析服务，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述变更经营范围情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：

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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年9月26日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-114

关于浙江三花智能控制股份有限公司

境外发行全球存托凭证新增境内基础A股

股份的发行预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）本次境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行方案已经公司第七届董事会第九次临时会议、第七届董事会第十二次临时会议及2022年第四次临时股东大会审议通过；本次新增基础股份发行涉及的其他有关事项已经公司第七届董事会第十二次临时会议及2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2023年9月25日召开第七届董事会第十六次临时会议，审议并通过了《关于调整股东大会决议有效期的议案》《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份发行预案中的相关内容进行修订，现就本次预案修订涉及主要内容说明如下：

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本次修订后的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《浙江三花智能控制股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案（修订稿）》。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年9月26日

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2023-113

浙江三花智能控制股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第十六次临时会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2023年10月11日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2023年10月11日（星期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月11日9:15至2023年10月11日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2023年9月28日（星期四）

7、出席对象

（1）截止2023年9月28日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

二、会议审议事项：

（一）议案名称：

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（二）议案披露情况：

本次会议审议事项已经公司第七届董事会第十六次临时会议、第七届监事会第十四次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

（三）特别强调事项

1、特别决议议案：本次股东大会审议的议案4需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。

2、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函、邮件方式进行登记。

2、登记时间：2023年10月7日至2023年10月10日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

五、其他事项

1、联系电话：0575-86255360

2、联系人：吕逸芳、王语彤

3、电子邮箱：shc@zjshc.com

4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十六次临时会议决议；

2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；

二、公司 2023年第三次临时股东大会的授权委托书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年9月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362050，投票简称：三花投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年10月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月11日9:15，结束时间为2023年10月11日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能控制股份有限公司2023年第三次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下4项议案进行审议表决

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-110

浙江三花智能控制股份有限公司

第七届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次临时会议于2023年9月20日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2023年9月25日（星期一）以通讯会议召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整股东大会决议有效期的议案》

根据《监管规则适用指引一一发行类第6号》的规定，同意将公司本次发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市以及对应的新增境内基础A股股份的股东大会决议有效期调整为12个月，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日（即2023年7月6日）起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案（修订稿）的议案》

根据《监管规则适用指引一一发行类第6号》的规定，公司就对本次境外发行GDR新增境内基础股份发行预案进行了修订，并拟定了《浙江三花智能控制股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案（修订稿）》，具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于调整提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

根据《监管规则适用指引一一发行类第6号》的规定，拟将提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理与本次发行上市有关事项的授权期限调整为12个月，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日（即2023年7月6日）起计算。

除此之外，提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项中的其他内容均不存在调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见公司2023年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2023-112）。修改后的《公司章程》详见公司2023年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

同意于2023年10月11日召开公司2023年第三次临时股东大会，通知全文详见2023年9月26日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2023-113）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2023年9月26日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2023-111

浙江三花智能控制股份有限公司

第七届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次临时会议于2023年9月20日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2023年9月25日（星期一）以通讯形式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于调整股东大会决议有效期的议案》

根据《监管规则适用指引一一发行类第6号》的规定，同意将公司本次发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市以及对应的新增境内基础A股股份的股东大会决议有效期调整为12个月，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日（即2023年7月6日）起计算。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案（修订稿）的议案》

根据《监管规则适用指引一一发行类第6号》的规定，公司就对本次境外发行GDR新增境内基础股份发行预案进行了修订，并拟定了《浙江三花智能控制股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案（修订稿）》，具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2023年9月26日